证券代码：600831               证券简称：广电网络          编号：临 2021-049 号
转债代码：110044               转债简称：广电转债



        陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
          第八届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 10 月 26 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会
议。2021 年 10 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参
会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁
女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公 司 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
    二、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额
度的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司为子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）提供不超过
4000 万元（含 4000 万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内
办理相关事宜。
    三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为子公司提供
借款额度的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司同意华通控股在资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度内为本公司合
并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。
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特此公告。


             陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                              董 事 会
                          2021 年 10 月 28 日




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