证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2022-014 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


         陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
          第八届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 4 月 15 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十一次会议。
2022 年 4 月 20 日，会议以现场召集方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席
赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案还需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，根据公司内控自我评价和中审亚太会计师事务所财务报告内控
审计结果，公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2021年度内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制情况。
    三、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。截至2022年2月10
日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户
手续。
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       四、审议通过《2021 年年度报告》及摘要。
    3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会出具对公司《2021 年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。
    本项议案还需提交股东大会审议。
       五、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
    本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管
理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本项议案还需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国
新媒体基金暨关联交易的议案》。
    本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为，华通控股退出文化中国新媒体基金有利于防控投资风险，不会
对公司的经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2022 年 4 月 21 日




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