证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2022-027 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债



         陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
          第八届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 8 月 5 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十一次会议。
2022 年 8 月 9 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司股价已触发“广电转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不向下
修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如
再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月
期满之后，如再次触发“广电转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次
召开会议决定是否行使“广电转债”转股价格的向下修正权利。
    详见公司同日发布的临 2022-028 号《关于不向下修正“广电转债”转股价
格的提示性公告》。
    二、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步规范董事会专门委员会工作、促进专门委员会更好发挥作用，公司
根据中国证监会《上市公司治理准则》等规定，结合实际情况，对《董事会专门
委员会工作制度》进行部分修订，进一步明确各专门委员会的职责和工作程序等
内容。

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    三、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步规范内幕信息及知情人管理，公司根据《证券法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券
交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和
规范性文件规定，结合实际情况，对《内幕信息及知情人管理制度》进行部分修
订，进一步明确内幕信息及知情人的范围，以及内幕信息知情人档案的登记报送
要求等内容。
    四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步规范董监高所持本公司股份及其变动管理，增强董监高合规管理股
份的意识，公司根据《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件规定，结合实际情况，
对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行部分修
订，进一步明确董监高不得转让或减持公司股份的情形、完善窗口期规定、将其
他具有股权性质的证券纳入短线交易管理、增加董监高计划减持公司股份的特殊
程序规定等内容。
    公司修订完成的《董事会专门委员会工作制度》《内幕信息及知情人管理制
度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2022 年 8 月 9 日




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