证券代码：600831                证券简称：广电网络           编号：临 2022-029 号
转债代码：110044                转债简称：广电转债



        陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
         第八届董事会第六十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十二次会议。
2022 年 8 月 24 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、

员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告》及摘要。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会出具对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见。

    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告》 及 摘 要 同 日刊 登 于 上 海 证 券交 易 所 网 站
www.sse.com.cn，《2022 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    对此，公司独立董事发表如下意见：1、董事会决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司募集资金的存放
和使用符合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，专项报告全面反映了公司 2022 年
半年度募集资金的存放和使用情况。截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全

部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。3、同意公司《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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   详见公司同日发布的临 2022-030 号《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。
   特此公告。


                                 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 8 月 25 日




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