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公司公告

广电网络:2022年第一次临时股东大会会议资料2022-09-16  

                        陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

     2022 年第一次临时股东大会

           会 议 资 料




           二零二二年九月
               陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



议题一
                 关于董事会换届选举的议案

    公司第八届董事会已任期届满,现根据有关规定进行换
届选举。
    公司第九届董事会由 7 名董事组成,其中包括 3 名独立
董事,设董事长 1 人、副董事长 1 人。
    公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名王立
强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生 4 人为公司第
九届董事会非独立董事候选人;第八届董事会提名宋建武先
生、穆随心先生、王小鹏先生 3 人为公司第九届董事会独立
董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察,以上
人员具备担任公司董事的资格和条件。其中,独立董事候选
人的资格已经上海证券交易所审核备案无异议。
    本次股东大会应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人,
非独立董事、独立董事采用累积投票制分别进行选举。
    根据《公司章程》有关规定,公司董事的任期每届为三
年,在股东大会通过后就任。
    请各位股东审议。


附:
                          董事候选人简历

       一、非独立董事候选人简历
       王立强,男,汉族,1966 年 1 月出生,中共党员,一级


                                                                                  -1-
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企业人力资源管理师。陕西省第十二届政协委员,省政协教
育科技委员会副主任,中宣部文化名家暨“四个一批”文化
经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、
台长,陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副
总经理,本公司汉中分公司副总经理、总经理,本公司总经
理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司
总经理,本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长,陕
西广电融媒体集团有限公司总经理助理,云上陕西科技运营
有限公司董事长。
    王立强先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有
限公司总经理助理、陕西广电融媒体集团有限公司之控股子
公司云上陕西科技运营有限公司董事长,不存在上海证券交
易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目
前,王立强先生持有本公司股票 15000 股。

    冯忠义,男,汉族,1963 年 8 月出生,中共党员。历任
陕煤建司一中教师、党办秘书,铜川市委宣传部副主任科员、
主任科员,铜川市外宣办主任,铜川市委宣传部副部长、广
电局局长,陕西省广播电影电视局办公室主任,本公司副总
经理兼西安分公司总经理,陕西广播电视集团有限公司党委
委员、副总经理。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委委
员、副总经理,本公司董事。
    冯忠义先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团
有限公司党委委员、副总经理,不存在上海证券交易所认定
的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前,冯忠义

                                                                               -2-
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先生未持有本公司股票。

       谢林平,男,汉族,1963 年 1 月出生,中共党员,工商
管理硕士,正高级会计师、高级经济师。历任建行咸阳市建
设财务公司副总经理,建行陕西信托广东阳江建发实业投资
公司总经理,海南华山实业股份有限公司常务副总经理,本
公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经
理兼财务总监,陕西广播电视集团有限公司党委委员、总会
计师,陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、总会计师。
现任陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员,本公司董
事。
    谢林平先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团
有限公司二级咨询员,不存在上海证券交易所认定的不得被
提名担任上市公司董事的情形。截至目前,谢林平先生未持
有本公司股票。

       韩普,男,汉族,1975 年 1 月出生,中共党员,研究生
学历,工商管理硕士,正高级工程师,陕西省宣传思想文化
系统“六个一批”人才,第九届陕西省优秀企业家,西安市
地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作,历任本公
司市场开发部副部长(主持工作)、部长,本公司副总经理。
现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任陕西西咸新区
广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司
董事。
    韩普先生兼任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有


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限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事,不存
在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的
情形。截至目前,韩普先生持有本公司股票 14900 股。

    二、独立董事候选人简历
    宋建武,男,汉族,1963 年 10 月出生,中共党员,文
学博士,教授,北京市“四个一批人才”。曾任中国人民大
学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究
委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编,中国政法大学教
授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长,中国人民大学
《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编,浙报传媒、
北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独立董事。现任
中国人民大学新闻学院教授、博士生导师,兼任人大媒体融
合实验室总干事,首都互联网协会常务理事,中国记协新媒
体专业委员会顾问,中宣部媒体融合专家组成员,东方网
(834678.NQ)、长江文化(837747.NQ)独立董事,中国飞
鹤(6186.HK)独立非执行董事。2011 年 7 月已取得上海证
券交易所独立董事资格证书。
    宋建武先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海
证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截
至目前,宋建武先生未持有本公司股票。

    穆随心,男,汉族,1968 年 12 月出生,法学博士,教
授,兼职律师。历任西安市 85 中教师,西安市未央区检察


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院助理检察员,陕西经贸学院教师,陕西师范大学法学系主
任,我国台湾(国立)政治大学、韩国国立忠北大学短期访
问学者,美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家
安全学院(政法与公共管理学院)教授、硕士生导师,兼任
陕西省法学会法律文化研究会副会长。
    穆随心先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海
证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截
至目前,穆随心先生未持有本公司股票。
    穆随心先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺在本次
提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。

    王小鹏,男,汉族,1978 年 4 月出生,中共党员,会计
学博士,会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司
工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大
学会计系副教授、硕士生导师,兼任陕西会计学会理事。
    王小鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海
证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截
至目前,王小鹏先生未持有本公司股票。
    王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺在本次
提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。



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议题二
                 关于监事会换届选举的议案

    公司第八届监事会已任期届满,现根据有关规定进行换
届选举。
    公司第九届监事会由 3 名监事组成,其中包括 2 名职工
监事,设监事会主席 1 人。
    公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名赵汝
逊先生为公司第九届监事会监事候选人。
    由于本次股东大会选举监事仅 1 名,不适用累积投票制。
该监事候选人将在股东大会审议通过后,与公司第三届工会
委员会第六次会议民主选举产生的职工监事海军先生、常远
先生共同组成公司第九届监事会。
    根据《公司章程》有关规定,公司监事的任期每届为三
年,在股东大会通过后就任。
    请各位股东审议。


附:
                          监事候选人简历
       赵汝逊,男,汉族,1964 年 2 月出生,中共党员,工学
学士。曾在中共西安市碑林区委组织部、中共陕西省委宣传
部工作,历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主
任,陕西广播电视集团有限公司党委副书记、纪委书记。现
任陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记,本公司监事会
主席。

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    赵汝逊先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有
限公司党委副书记,不存在上海证券交易所认定的不得被提
名担任上市公司监事的情形。截至目前,赵汝逊先生未持有
本公司股票。


附:
                            职工监事简历
       海军,男,汉族,1972 年 5 月出生,中共党员,大学本
科学历,高级经济师职称。历任陕西省水电工程局员工,深
圳光大实业投资公司行政人事部主任,陕西瑞森企业集团行
政人事部经理,陕西省广播电视信息网络股份有限公司人力
资源部室主任、副部长,本公司党群工作部部长助理、人力
资源部副部长、综合管理部部长、客户服务部部长。现任本
公司人力资源部部长。
    海军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券
交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目
前,海军先生未持有本公司股票。

       常远,男,汉族,1976 年 9 月出生,中共党员,大学本
科学历,高级审计师职称。历任中国联通延安分公司会计,
吉通网络通信宝鸡分公司财务主管,陕西省广播电视信息网
络股份有限公司审计部室主任,本公司财务部室主任,审计
监察部室主任、部长助理、副部长。现任本公司审计部部长,
兼任宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电华通投资控

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            陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



股有限公司、陕西广电金马传媒有限责任公司监事。
    常远先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券
交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目
前,常远先生未持有本公司股票。




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