陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

     2022 年第一次临时股东大会

           会 议 资 料




           二零二二年九月
               陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



议题一
                 关于董事会换届选举的议案

    公司第八届董事会已任期届满，现根据有关规定进行换
届选举。
    公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立
董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。
    公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名王立
强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生 4 人为公司第
九届董事会非独立董事候选人；第八届董事会提名宋建武先
生、穆随心先生、王小鹏先生 3 人为公司第九届董事会独立
董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察，以上
人员具备担任公司董事的资格和条件。其中，独立董事候选
人的资格已经上海证券交易所审核备案无异议。
    本次股东大会应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人，
非独立董事、独立董事采用累积投票制分别进行选举。
    根据《公司章程》有关规定，公司董事的任期每届为三
年，在股东大会通过后就任。
    请各位股东审议。


附：
                          董事候选人简历

       一、非独立董事候选人简历
       王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级


                                                                                  -1-
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企业人力资源管理师。陕西省第十二届政协委员，省政协教
育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化
经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、
台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副
总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经
理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司
总经理，本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕
西广电融媒体集团有限公司总经理助理，云上陕西科技运营
有限公司董事长。
    王立强先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有
限公司总经理助理、陕西广电融媒体集团有限公司之控股子
公司云上陕西科技运营有限公司董事长，不存在上海证券交
易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目
前，王立强先生持有本公司股票 15000 股。

    冯忠义，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员。历任
陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、
主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广
电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总
经理兼西安分公司总经理，陕西广播电视集团有限公司党委
委员、副总经理。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委委
员、副总经理，本公司董事。
    冯忠义先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团
有限公司党委委员、副总经理，不存在上海证券交易所认定
的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，冯忠义

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先生未持有本公司股票。

       谢林平，男，汉族，1963 年 1 月出生，中共党员，工商
管理硕士，正高级会计师、高级经济师。历任建行咸阳市建
设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资
公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本
公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经
理兼财务总监，陕西广播电视集团有限公司党委委员、总会
计师，陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、总会计师。
现任陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，本公司董
事。
    谢林平先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团
有限公司二级咨询员，不存在上海证券交易所认定的不得被
提名担任上市公司董事的情形。截至目前，谢林平先生未持
有本公司股票。

       韩普，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生
学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化
系统“六个一批”人才，第九届陕西省优秀企业家，西安市
地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公
司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。
现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西西咸新区
广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司
董事。
    韩普先生兼任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有


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限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事，不存
在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的
情形。截至目前，韩普先生持有本公司股票 14900 股。

    二、独立董事候选人简历
    宋建武，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员，文
学博士，教授，北京市“四个一批人才”。曾任中国人民大
学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究
委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教
授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学
《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编，浙报传媒、
北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独立董事。现任
中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融
合实验室总干事，首都互联网协会常务理事，中国记协新媒
体专业委员会顾问，中宣部媒体融合专家组成员，东方网
（834678.NQ）、长江文化（837747.NQ）独立董事，中国飞
鹤（6186.HK）独立非执行董事。2011 年 7 月已取得上海证
券交易所独立董事资格证书。
    宋建武先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海
证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截
至目前，宋建武先生未持有本公司股票。

    穆随心，男，汉族，1968 年 12 月出生，法学博士，教
授，兼职律师。历任西安市 85 中教师，西安市未央区检察


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院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主
任，我国台湾（国立）政治大学、韩国国立忠北大学短期访
问学者，美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家
安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任
陕西省法学会法律文化研究会副会长。
    穆随心先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海
证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截
至目前，穆随心先生未持有本公司股票。
    穆随心先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次
提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。

    王小鹏，男，汉族，1978 年 4 月出生，中共党员，会计
学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司
工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大
学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。
    王小鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海
证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截
至目前，王小鹏先生未持有本公司股票。
    王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次
提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。



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议题二
                 关于监事会换届选举的议案

    公司第八届监事会已任期届满，现根据有关规定进行换
届选举。
    公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工
监事，设监事会主席 1 人。
    公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名赵汝
逊先生为公司第九届监事会监事候选人。
    由于本次股东大会选举监事仅 1 名，不适用累积投票制。
该监事候选人将在股东大会审议通过后，与公司第三届工会
委员会第六次会议民主选举产生的职工监事海军先生、常远
先生共同组成公司第九届监事会。
    根据《公司章程》有关规定，公司监事的任期每届为三
年，在股东大会通过后就任。
    请各位股东审议。


附：
                          监事候选人简历
       赵汝逊，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，工学
学士。曾在中共西安市碑林区委组织部、中共陕西省委宣传
部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主
任，陕西广播电视集团有限公司党委副书记、纪委书记。现
任陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，本公司监事会
主席。

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    赵汝逊先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有
限公司党委副书记，不存在上海证券交易所认定的不得被提
名担任上市公司监事的情形。截至目前，赵汝逊先生未持有
本公司股票。


附：
                            职工监事简历
       海军，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学本
科学历，高级经济师职称。历任陕西省水电工程局员工，深
圳光大实业投资公司行政人事部主任，陕西瑞森企业集团行
政人事部经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司人力
资源部室主任、副部长，本公司党群工作部部长助理、人力
资源部副部长、综合管理部部长、客户服务部部长。现任本
公司人力资源部部长。
    海军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券
交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目
前，海军先生未持有本公司股票。

       常远，男，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，大学本
科学历，高级审计师职称。历任中国联通延安分公司会计，
吉通网络通信宝鸡分公司财务主管，陕西省广播电视信息网
络股份有限公司审计部室主任，本公司财务部室主任，审计
监察部室主任、部长助理、副部长。现任本公司审计部部长，
兼任宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电华通投资控

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股有限公司、陕西广电金马传媒有限责任公司监事。
    常远先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券
交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目
前，常远先生未持有本公司股票。




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