证券代码：600831              证券简称：广电网络      编号：临 2023-008 号
转债代码：110044              转债简称：广电转债


          陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税），不进行资本公积金
转增股本。
     本次利润分配以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施利润分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。



       一、利润分配方案内容
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 33,661,471.20 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
1,128,898,271.64 元，提取法定盈余公积 4,270,555.72 元，分配 2021 年度股
利 21,315,114.66 元，2022 年末实际可供股东分配的利润为 1,136,974,072.46
元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.20 元（含
税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第九届董事
会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，还需提交 2022 年年度股东大
会审议通过方可实施。
    由于公司2018年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总


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股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可
转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至
2023 年 3 月末 的总 股 本 710,509,667股 测算 ， 预计2022年 度利 润 分配总 额为
14,210,193.34元，占当年归属于上市公司股东净利润的44.22%，符合《公司章
程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
    （二）独立董事发表独立意见情况
    2023 年 4 月 19 日，公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表同意的独
立意见：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事
会会议决议合法、有效，我们对本议案表示同意。本议案还需提请公司 2022 年
年度股东大会审议。2、公司 2022 年度利润分配预案制定能够兼顾投资者的合理
回报和公司的长远发展，分红比例高于 30%，分配预案符合公司实际情况和现金
分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    实施2022年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司2022年年度股东大会审
议通过方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2023 年 4 月 20 日




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