陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                2022年度独立董事述职报告
                              （宋建武）


    我自2022年9月26日起担任广电网络独立董事。任职以来，能够按照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件及公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，主动关注公司经营和治理情况，
积极参与董事会事务，按时出席有关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意
见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报
告如下：
    一、个人基本情况
    宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市
“四个一批人才”。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协
会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教授、
人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化
产业导刊》杂志主编，浙报传媒、北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独
立董事。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验
室总干事，首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问，中宣部
媒体融合专家组成员，东方网、长江文化独立董事，中国飞鹤独立非执行董事。
2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络
独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。
    作为公司独立董事，我具备相应的任职资格和专业能力，具有担任多家上市
公司独立董事的经验，能够胜任独立董事工作，并通过参加相关学习培训，不断
提升履职水平，与公司之间不存在影响独立性的关系和情形，截至目前未持有公
司证券。
    二、出席会议情况
    2022年9月26日至2022年末，我应出席公司董事会会议3次，实际出席3次，
全部亲自出席。就公司提供的董事会资料能够提前认真审阅，对重大事项和关键


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问题与公司及时交流沟通，按时出席会议，认真审议议案，充分发表意见，对各
议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。应出席董事会专门委员会会议0次。
应出席股东大会2次，因工作冲突，实际出席1次，未能出席作为候选独立董事应
出席的审议董事会换届事项的2022年第一次临时股东大会。具体如下：
                                                         出席董事会专门      出席股东大会
                  出席董事会会议情况
                                                         委员会会议情况          情况
                                              是否连续
 应出     亲自    以通讯
                             委托出   缺席    两次未亲   应出席    实际出   应出席   实际出
 席次     出席    方式出
                             席次数   次数    自出席会     次数    席次数     次数   席次数
 数       次数    席次数
                                                  议
   3        3        3         0       0           否      0         0        2        1

       三、发表意见情况
       我根据独立董事履职有关规定对公司相关事项进行审慎核查，发表独立意见
2次，签署了对公司2022年第三季度报告、2022年年度报告的书面确认意见。2022
年发表独立意见情况如下：
  时间                   意见名称                                 内容
                                               对公司董事会选举、聘任人员的职业、学历、职
                                           称、工作经历、兼职等情况进行了了解，认为相关人
                关于选举董事长等事项       员符合相应的任职条件和资格；提名、选举、聘任的
2022-9-26
                的独立意见                 程序合法、合规。同意董事会选举王立强先生为董事
                                           长、韩普先生为副董事长，聘任杨莎女士为董事会秘
                                           书、李立女士为证券事务代表。
                                               公司开展应收账款保理业务，有利于进一步盘活
                                           公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转速度，
                                           提高资金利用效率，改善资产负债结构及现金流状
                                           况，降低资产负债率，符合公司整体利益和相关法律
                关于第九届董事会第三       法规规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2022-12-1       次会议相关事项的独立           公司子公司广电小贷拟通过公开方式转让所持
                意见                       有的部分债权，有利于降低债权回收风险，加快资金
                                           回笼，提高资金使用效率，优化财务结构，不存在损
                                           害公司及全体股东利益的情形。
                                               对上述事项，提示公司经营管理层在实施过程中
                                           要注意强化内控机制，切实防控风险。
       其中，就提交公司第九届董事会第三次会议审议的开展应收账款保理业务、
投资有限合伙企业、为子公司华通控股提供借款额度、子公司华通控股为公司下
属子公司提供借款额度、子公司广电小贷公开转让部分债权等事项，我于2022
年11月28日参加会前专题会议，听取了管理层关于相关事项的汇报，询问议案有
关情况，并提出意见和建议。

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    四、实地考察情况
    作为新任独立董事，我积极深入公司了解经营、业务、财务等情况，发挥专
业特长为公司发展建言献策。2023年2月14日，我实地考察了公司多媒体数字演
示厅、国家文化大数据西北区域中心暨丝路文创基地、西咸数据中心，重点了解
了公司媒体融合、数字乡村、文化数字化、云网融合等转型业务布局情况和建设
成果，与公司董事长、财务总监及相关人员就公司战略定位、发展规划等展开交
流，建议公司进一步拓展视野、找准定位、锚定目标、发挥优势、突出特色，为
经济社会发展提供更多助力。
    五、2022年年报工作情况
    在公司 2022 年年报编报过程中，我认真履行工作职责。2023 年 1 月 6 日，
参加年报审计第一次沟通会，听取公司关于 2022 年年度报告工作安排和会计师
关于 2022 年度审计工作计划的汇报，列席第九届董事会审计委员会第二次会议，
要求会计师做好风险提示。1 月 31 日，参加管理层汇报会和年报审计第二次沟
通会，听取公司总经理关于 2022 年度经营情况的汇报、财务部关于未审财务报
表情况的汇报、年审会计师关于 2022 年度审计计划执行及进展情况的汇报，列
席第九届董事会审计委员会第三次会议，充分了解到公司在行业经营普遍面临困
难的情况下加快转型发展成绩来之不易。4 月 11 日，参加年报审计第三次沟通
会，列席第九届董事会审计委员会第五次会议，就年度审计情况与公司管理层及
会计师进行沟通交流；参加第九届董事会战略委员会第一次会议，听取公司关于
2023 年度经营计划的汇报，并参与了交流讨论。4 月 19 日，参加第九届董事会
第五次会议，对公司 2022 年年报及相关议案投同意票，并签署书面确认意见。
    六、重点关注事项情况
    （一）关联交易情况
    2022年，公司涉及日常关联交易和子公司华通控股退出文化中国新媒体基金
暨关联交易事项，均能按程序履行决策和披露程序。经核查，公司2022年度日常
关联交易实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内，退出文化中国新媒体
基金事项已于2022年10月20日办理完成工商登记变更手续。
    （二）对外担保及资金占用情况
    公司2022年度不存在任何形式的对外担保，也不存在被控股股东及其关联方


                                   3
非经营性占用资金的情况。
    （三）募集资金存放与使用情况
    截至 2022 年 2 月 10 日，公司 2018 年公开发行可转债募集资金已经按照募
集资金用途投入募投项目全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。
公司目前不存在募集资金存放与使用情况。
    （四）业绩预告及业绩快报情况
    经公司财务部预计，公司2022年度业绩未触及业绩预告相关情形，公司没有
发布业绩预告；也没有发布年度业绩快报。
    （五）聘任会计师事务所情况
    中审亚太会计师事务所自2020年度起为公司提供审计服务，在为公司提供
2022年度审计服务的过程中，能够客观公正地执业，实事求是地发表审计意见。
2022年年度审计和内控审计费用分别为80万元、30万元，与上年度一致。公司董
事会提议续聘中审亚太会计师事务所担任2023年度财务报告及内部控制年审会
计师事务所，该事项还需提交股东大会审议。
    （六）现金分红情况
    公司董事会已经制定了2022年度利润分配方案，还需提交股东大会审议通过
方可实施。这是公司连续第三年进行现金分红，分配预案符合公司实际情况和现
金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    （七）信息披露情况
    公司2022年度发布定期报告4份、临时报告50份，未发生错报、漏报、打补
丁等情形，获得上海证券交易所上市公司2021-2022年度信息披露工作B级评价。
我将督促公司按照相关法律、法规和规范性文件要求，真实、准确、完整、及时、
公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量。
    （八）内部控制情况
    根据公司自我评价和中审亚太会计师事务所内控审计结果，公司于2022年12
月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。公司将在披露2022年年度报告的同时，披露内部控制评价报
告和财务报告内部控制审计报告。


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    七、其他说明
    1、无提议召开董事会的情况发生；
    2、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    我担任广电网络独立董事以来，公司特别是董事会秘书和证券投资部对我履
行独立董事职责给予了很好的支持和配合，及时、有效地传递有关信息，协助了
解公司经营和治理情况。在公司的协助和配合下，我在 2022 年度独立董事工作
中忠实勤勉尽责，切实履行义务，为保护中小股东利益、促进公司规范运作付出
了应有的努力。2023 年，我将按照独立董事制度改革新要求，本着对公司和全
体股东负责的态度，不断加强学习，提升履职能力，进一步加强与公司其他董事、
监事及管理层的沟通，发挥专业优势，保护公司和全体股东特别是中小股东的合
法权益，努力推动公司规范运作和高质量发展。




                                                    独立董事：宋建武


                                                    2023 年 4 月 19 日




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