股票代码：600833              股票简称：第一医药         编码：临 2016-001



                       上海第一医药股份有限公司
                   第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2016
年 3 月 19 日以邮件形式发出，并于 2016 年 3 月 29 日在小木桥路 681 号会
议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名
监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
      ⒈ 审议通过了公司《2015 年年度报告正文及摘要》
      公司《2015 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      ⒉ 审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      ⒊ 审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      ⒋ 审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》
      根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见的审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 34,982,367.89 元。
提取 10%法定盈余公积 3,498,236.79 元，当年实现可供分配的利润为
31,484,131.10 元，若加上年初未分配利润 113,400,525.28 元，扣除 2014
年度现金红利分配 11,154,317.35 元，年末母公司累计可供分配的利润为
133,730,339.03 元。

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股票代码：600833            股票简称：第一医药                  编码：临 2016-001


      公司董事会提议：拟以公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本 223,086,347
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派
发现金红利 13,385,180.82 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润
的 32.51%，剩余未分配利润结转至下一年度。
      本年度公司不进行公积金转增股本。
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      ⒌ 审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》
      2015 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财
务审计服务的审计费用为 50 万元，内控审计服务的审计费用为 20 万元。
      2016 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报
和内控审计机构。
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      ⒍ 审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
      公司《2015 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


      以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌项需提交公司股东大会审议。


      特此公告




                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2016 年 3 月 31 日




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