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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算与2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
9.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案
9.01 董事候选人张睿女士
9.02 董事候选人陈陟峰先生 |
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2024-04-09
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上海第一医药股份有限公司关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600833_20240409_OM0A.pdf
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2024-04-09
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上海第一医药股份有限公司关于收到房屋征收补偿款的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600833_20240409_Y18V.pdf
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2024-04-09
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上海第一医药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600833_20240409_WJQF.pdf
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2024-04-09
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上海第一医药股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600833_20240409_SKKF.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司关于续聘财务报告审计会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_MMQE.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_STH5.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_GB3Q.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_YVEH.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_AC6C.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_VDF7.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司关于2023年度计提减值的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_8LLL.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_JN1E.pdf
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2024-03-30
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上海第一医药股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600833_20240330_9MJN.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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上海第一医药股份有限公司关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600833_20240315_LW2V.pdf
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2024-02-08
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上海第一医药股份有限公司关于董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_V99B.pdf
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2024-02-08
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上海第一医药股份有限公司关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_5RTQ.pdf
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2024-02-08
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上海第一医药股份有限公司关于变更副董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_H0ED.pdf
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2024-02-08
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上海第一医药股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600833_20240208_2HO7.pdf
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2024-02-07
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上海第一医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财,担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600833_20240207_Z049.pdf
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
3 关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案 |
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2024-01-20
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上海第一医药股份有限公司关于2024年度日常经营性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600833_20240120_2GF7.pdf
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2024-01-20
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上海第一医药股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600833_20240120_89FH.pdf
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2024-01-20
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上海第一医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600833_20240120_SUED.pdf
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2024-01-20
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上海第一医药股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600833_20240120_T1B1.pdf
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