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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-12
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2003年度报告更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司现将对2003年度报告予以更正及补充，详见
2004年5月12日《上海证券报》。
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2003-04-25
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(600833)“第一医药”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海第一医药股份有限公司于2003年4月23日召开四届五次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司2003年续聘上海上会会计师事务所为公司提供审计服务的
议案。
四、通过了公司关于召开第十二次股东大会(即2002年年度股东大会)的议
案：会议时间及议案的具体内容，公司将另行公告。
五、通过了公司2003年第一季度报告。
六、通过了关于修改公司章程的议案。
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2003-04-25
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(600833)“第一医药”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 47838.61 48276.10 -0.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 17630.82 16356.91 7.79
主营业务收入(万元) 47651.83 26323.31 81.03
净利润(万元) 1268.99 2227.89 -43.04
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1172.36 1294.19 -9.41
每股收益(元) 0.08 0.14 -42.86
每股净资产(元) 1.106 1.026 7.80
调整后的每股净资产(元) 0.998 0.970 2.89
净资产收益率(%) 7.20 13.62 -47.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.90 8.49 -18.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.157 0.355 -55.77
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-25
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(600833)“第一医药”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 47379.52
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 17967.25
每股净资产(元) 1.128
调整后的每股净资产(元) 0.999
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 252.62
每股收益(元) 0.021
净资产收益率(%) 1.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91
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2003-05-23
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(600833)“第一医药”公布关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海第一医药股份有限公司董事会决定于2003年6月25日下午召开第十二次股
东大会(即2002年年度股东大会)，审议公司2002年年度利润分配预案等有关事项。
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2003-06-25
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召开2002年年度股东大会，下午1时30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司已于2003年4月23日的四届五次董事会上审议通过了关于召开第十二次股东大会 即2002年年度股东大会 的议案,现将此次股东大会的会议时间及会议审议的议案的具体内容公告如下：
一、会议时间
2003年6月25日 星期三 下午1：30
二、会议地点
上海市福建中路66号(广东路口)
金外滩大厦三楼会议厅
交通路线：14路、17路、123路、49路等。
三、会议内容
1、审议公司2002年年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度财务工作报告；
4、审议公司2002年年度利润分配预案；
5、审议公司关于聘请2003年年度会计师事务所及报酬支付额的预案；
6、审议关于修改公司章程的预案；
7、审议关于董事会成立战略委员会、薪酬与考核委员会的预案；
上述第4、5、6、7项的具体内容详见2003年4月25日公司刊登在《上海证券报》上的公告
四、出席会议对象
1、本公司的董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2003年6月11日 星期三 下午3：00在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。
五、会议登记办法和时间
由于非常时期,为了有利于广大股东的身体健康,本次股东大会的登记方式以信函、传真方式登记。
通讯地址：上海市浙江中路400号15楼
收件人：公司董事会办公室
邮政编码：200001
联系电话： 021 63519121、 021 63617711?158
传真： 021 63519122
登记截止时间：2003年6月15日 以寄出邮戳为准
来信请在信封左下角写明"股东大会登记",来信或传真请写明需登记的股东帐号、股东姓名、回复地址、邮编、收件人、便于联系的电话号码,并附股东帐号和身份证复印件。
六、办理股东登记确认后,凭公司发给的会议通知参加本公司第十二次股东大会。
本次股东年会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》 2002年修订 证监?2000?53号 和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》 沪重组办?2002?001号 的规定,对出席本次股东年会的股东和代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
上海第一医药股份有限公司
2003年5月23日
附：授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表出席上海第一医药股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
股东帐户号码：身份证号码：
身份证号码：委托日期：
持有股数：
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2003-06-27
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(600833)“第一医药”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海第一医药股份有限公司于2003年6月25日召开第十二次股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年年度利润分配方案。
二、通过聘请2003年年度会计师事务所。
三、通过修改公司章程。
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2003-06-26
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(600833)“第一医药”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-20
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(600833)“第一医药”公布关于股东大会地址公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司召开第十二次股东大会的会议地址：福建中路66
号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:万元
本报告期末 上年度期末
总资产 49527.41 48507.79
股东权益(不含少数股东权益) 19226.93 18922.04
每股净资产(元) 1.207 1.187
调整后的每股净资产(元) 1.196 1.177
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1938.47 1938.47
每股收益(元) 0.019 0.019
净资产收益率(%) 1.59 1.59
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2004-06-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海第一医药股份有限公司于2004年6月3日召开2004年临时董事会及四届八
次监事会，会议审议通过公司监事会提交董事会的《关于公司监事会人员变动的
议案》及《关于提名许刚为公司第四届监事会监事候选人的议案》二项议案作为
公司于2004年6月28日召开的第十三次股东大会的临时提案，并提请此次股东大
会审议通过。
(600833)“第一医药”公布整改公告
根据中国证券监督管理委员会上海监管局有关《限期整改书》的每三个月披
露一次整改进展情况的要求，现将公司近三个月的整改情况予以公告。详见2004
年6月5日《上海证券报》。
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2004-06-19
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第十三次股东大会地址公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司召开第十三次股东大会会议地址为福建中路66号
(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅。
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2004-06-29
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海第一医药股份有限公司于2004年6月28日召开第十三次股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过公司聘请2004年度会计师事务所的议案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
上海第一医药股份有限公司于2004年6月28日召开四届九次董事会，会议审议
通过选举盛小洪为公司第四届董事会董事长。
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600833)“第一医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 465,404,337.40 485,077,865.24
股东权益(不包含少数股东权益) 196,127,967.23 189,220,409.40
每股净资产 1.231 1.187
调整后的每股净资产 1.219 1.177
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 269,364,862.45 249,129,311.37
净利润 6,907,357.83 7,055,019.29
扣除非经常性损益后的净利润 7,068,658.06 7,196,695.20
每股收益 0.043 0.044
净资产收益率(%) 3.52 3.85
经营活动产生的现金流量净额 0.045 0.012
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1994-05-03
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1994.05.03是第一医药(600833)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.7,配股比例:40,配股后总股本:6970.6万股) |
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1994-05-13
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1994.05.13是第一医药(600833)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.7,配股比例:40,配股后总股本:6970.6万股) |
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2003-08-07
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(600833)“第一医药”公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海第一医药股份有限公司于2003年8月5日收到江苏省南京市中级人民法院
传票，案由为：原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限
公司(下称：银信公司)偿还编号为100LC980052、100LC980076信用证项下的垫款
本金共计USD3649085元及至还清日的利息，被告公司(担保人)承担连带保证责任
。经2003年7月28日法院民事裁定书裁定：冻结、查封被告银信公司、公司3484.
25万元的银行存款或相应价值的财产、权益。
在2001年资产重组过程中，公司以上担保由上海华联投资发展有限公司提供
担保承诺，该公司愿意承担全部法律责任 |
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2003-08-09
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(600833)“第一医药”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 469,725,979.88 478,386,081.82
股东权益(不包含少数股东权益) 183,363,169.91 176,308,150.62
每股净资产 1.151 1.106
调整后每股净资产 1.019 0.998
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入 249,129,311.37 244,642,730.99
净利润 7,055,019.29 5,268,649.49
扣除非经常性损益后的净利润 7,196,695.20 4,845,136.54
每股收益 0.044 0.033
净资产收益率(%) 3.85 3.08
经营活动产生的现金流量净额 0.012 -0.012
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2003-09-09
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于2003年9月5日以通讯表决方式召开2003年
临时董事会，会议审议通过公司整改报告。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(万元) 48868.67 47838.61
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 18542.18 17630.82
每股净资产(元) 1.164 1.106
调整后的每股净资产(元) 1.026 0.998
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 670.49 857.31
每股收益(元) 0.013 0.057
净资产收益率(%) 1.11 4.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.98 4.86
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司于近日召开四届七次董事会，会议审议通过公司
2003年第三季度报告。
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1994-04-29
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1994.04.29是第一医药(600833)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.7,配股比例:40,配股后总股本:6970.6万股) |
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1994-05-03
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1994.05.03是第一医药(600833)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.7,配股比例:40,配股后总股本:6970.6万股) |
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1994-05-23
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1994.05.23是第一医药(600833)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.7,配股比例:40,配股后总股本:6970.6万股) |
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2005-04-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2003-12-09
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整改公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会上海证券监管办公室有关限期整改书的每三个月披露一次整改
进展情况的要求，现将公司近三个月的整改情况予以公告。详见2003年12月9日《上
海证券报》。
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2003-04-04
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(600833)“第一医药”公布关于接受辅导的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司实施重大资产重组后，现已接受华夏证券股份
有限公司的辅导超过六个月。
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2003-04-05
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(600833)“第一医药”公布关于接受辅导的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司实施重大资产重组后，现已接受华夏证券股份
有限公司的辅导超过六个月。
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