股票代码：600833              股票简称：第一医药               编码：临 2016-003


                       上海第一医药股份有限公司
                   第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2016
年 4 月 18 日以邮件形式发出，并于 2016 年 4 月 28 日在小木桥路 681 号会
议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名
监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
     ⒈ 审议通过了公司《2016 年第一季度报告》
     公司《2016 年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
     表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    ⒉ 审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务
协议〉的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股
份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关
联交易公告》（编号：临 2016-004）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    ⒊ 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（编号：临 2016-005）
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

      特此公告
                                               上海第一医药股份有限公司
                                                    董    事      会
                                                   2016 年 4 月 30 日