股票代码：600833           股票简称：第一医药                 编码：临 2017-008



                   上海第一医药股份有限公司
                    关于公司董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会副董事
长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出书面辞
职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下
设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会
董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。辞职后。陆琨先生、王
兆忠先生将不再担任公司任何职务。
      根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陆琨先生和王兆忠先生的
辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正
常运行和公司的正常经营。陆琨先生、王兆忠先生的辞职报告自公司董事
会收到之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的增补工作。
      陆琨先生、王兆忠先生在担任公司董事及董事会下设的相关专门委员
会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥
了积极的作用。公司董事会对陆琨先生、王兆忠先生在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
      特此公告
                                            上海第一医药股份有限公司
                                                董     事     会
                                                2017 年 6 月 3 日