股票代码：600833            股票简称：第一医药           编码：临 2017-009



                   上海第一医药股份有限公司
         第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议通知
于 2017 年 5 月 27 日以邮件形式发出，并于 2017 年 6 月 2 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
      ⒈《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》
      上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王
兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生
请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员
会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设
的相关专门委员会委员等职务。
      根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐
徐子瑛女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届
满之日止。徐子瑛女士简历如下：
      徐子瑛，女，48 岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展
计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，
市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司
副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总
裁、党委副书记。


      表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名




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股票代码：600833            股票简称：第一医药                 编码：临 2017-009


      ⒉《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
      上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王
兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生
请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员
会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设
的相关专门委员会委员等职务。
      根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐
赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届
满之日止。赵陈斌先生简历如下：
      赵陈斌，男，35 岁，研究生，中共党员，曾任德尔福派克电气系统有
限公司培训及环境、健康、安全专员，圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃（上
海）有限公司培训及企业沟通主管，上汽通用汽车有限公司员工发展经理、
人力资源业务伙伴经理、人力资源高级经理（其中 2013 年 8 月-2016 年 6
月借调百联集团有限公司任总裁秘书、董事长秘书）。现任百联集团有限公
司董事会秘书、战略规划中心高级副总监。

      表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名


      以上二项议案均需提交公司 2016 年度股东大会审议。


      特此公告




                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2017 年 6 月 3 日




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