第一医药：关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告2017-06-03
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-012
上海第一医药股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600833 第一医药 2017/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：百联集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.94%股
份的股东百联集团有限公司，在 2017 年 6 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于增补公司董事的议案》
因工作原因，陆琨先生、王兆忠先生于近日分别向公司提出书面辞职申请，陆琨先生
请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，
王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士、赵陈斌
先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。该提案需累
积投票表决，对董事候选人逐位审议表决。
2、《关于增补公司监事的议案》
因工作原因，吴健钢先生于近日向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监
事会监事长、监事职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司
推荐陶清女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届满之日止。该
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提案需累积投票表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：上海市零陵路 800 号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店 B 楼浦江厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日
至 2017 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2016 年年度报告正文及摘要 √
2 审议公司 2016 年度董事会工作报告 √
3 审议公司 2016 年度监事会工作报告 √
4 审议公司 2016 年度财务决算报告 √
5 审议公司 2016 年度利润分配预案 √
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 √
7 审议关于修改公司章程的预案 √
累积投票议案
8.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
8.01 独立董事候选人刘涛女士 √
9.00 关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（3）人
9.01 董事候选人王亚伟先生 √
9.02 董事候选人徐子瑛女士 √
9.03 董事候选人赵陈斌先生 √
10.00 关于增补公司监事的议案 应选监事（1）人
10.01 监事候选人陶清女士 √
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-8 及 9.01 预案披露情况请查阅 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2017-002、临
2017-003）。
上述 9.02、9.03、10 预案披露情况请查阅 2017 年 6 月 3 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2017-009、临
2017-011）。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2017 年 6 月 3 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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附件 1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股
东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2016 年年度报告正文及摘要
2 审议公司 2016 年度董事会工作报告
3 审议公司 2016 年度监事会工作报告
4 审议公司 2016 年度财务决算报告
5 审议公司 2016 年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议关于修改公司章程的预案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 /
8.01 独立董事候选人刘涛女士
9.00 关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案 /
9.01 董事候选人王亚伟先生
9.02 董事候选人徐子瑛女士
9.03 董事候选人赵陈斌先生
10.00 关于增补公司监事的议案 /
10.01 监事候选人陶清女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组
分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下
应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会
应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结
束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候
选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在
议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董
事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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