证券代码：600833             证券简称：第一医药         公告编号：2017-013


                 上海第一医药股份有限公司
        关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、    股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 26 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码        股票简称              股权登记日
         Ａ股            600833        第一医药              2017/6/19

二、    取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

   序号               议案名称
   6                  审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案


2、 取消议案原因

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日收到中华人民共和国财政部的《关于责
令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财
会便[2017]24 号）。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，因此公司取消 2016
年年度股东大会对上述议案的审议。公司聘请 2017 年度财务和内控审计机构事项将另
行提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项及 2017
    年 6 月 3 日公告的增加临时提案事项不变。
四、    取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市零陵路 800 号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店 B 楼浦江厅

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日
                      至 2017 年 6 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       审议公司 2016 年年度报告正文及摘要                       √
2       审议公司 2016 年度董事会工作报告                         √
3       审议公司 2016 年度监事会工作报告                         √
4       审议公司 2016 年度财务决算报告                           √
5       审议公司 2016 年度利润分配预案                           √
6       审议关于修改公司章程的预案                               √
累积投票议案
7.00    关于补选第八届董事会独立董事的议案              应选独立董事（1）人
7.01    独立董事候选人刘涛女士                                  √
8.00    关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案      应选董事（3）人
8.01    董事候选人王亚伟先生                                    √
8.02    董事候选人徐子瑛女士                                    √
8.03    董事候选人赵陈斌先生                                    √
9.00    关于增补公司监事的议案                            应选监事（1）人
9.01    监事候选人陶清女士                                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述 1-7 及 8.01 预案披露情况请查阅 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站
   http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2017-002、临
   2017-003）。
        上述 8.02、8.03、9 预案披露情况请查阅 2017 年 6 月 3 日上海证券交易所网站
   http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2017-009、临
   2017-011）。

2、 特别决议议案：议案 6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


特此公告。




                                                上海第一医药股份有限公司董事会
                                                              2017 年 6 月 22 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度
股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

   序号              非累积投票议案名称                同意     反对      弃权
     1    审议公司 2016 年年度报告正文及摘要
     2    审议公司 2016 年度董事会工作报告
     3    审议公司 2016 年度监事会工作报告
     4    审议公司 2016 年度财务决算报告
     5    审议公司 2016 年度利润分配预案
     6    审议关于修改公司章程的预案

   序号                 累积投票议案名称                         投票数
   7.00   关于补选第八届董事会独立董事的议案                       /
   7.01   独立董事候选人刘涛女士
   8.00   关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案               /
   8.01   董事候选人王亚伟先生
   8.02   董事候选人徐子瑛女士
   8.03   董事候选人赵陈斌先生
   9.00   关于增补公司监事的议案                                     /
   9.01   监事候选人陶清女士


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                      委托日期：      年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。