第一医药:第八届监事会第五次(临时)会议决议公告2017-06-27
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临 2017-017
上海第一医药股份有限公司
第八届监事会第五次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会第五次(临时)会议通知于
2017 年 6 月 21 日以邮件形式发出,并于 2017 年 6 月 26 日下午(股东大会
后)以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,委托 0 名,实
际参加表决监事 3 名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程选举陶清女士为公司第八届
监事会监事长。
陶清女士简历如下:
陶清,女,52 岁,研究生,高级会计师,中共党员,曾任上海华联商
厦股份有限公司财务部副经理兼新华联大厦财务总监,上海华联商厦股份
有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监,上海金照国际贸易有限公司
财务总监,百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理,百联集
团有限公司审计中心主任助理、副主任、主任。现任百联集团有限公司审
计风控中心高级总监。
表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2017 年 6 月 27 日