股票代码：600833            股票简称：第一医药            编码：临 2019-010



                   上海第一医药股份有限公司
     关于聘任 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日
召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘财务审计
机构及报酬的预案》和《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》。


      一、续聘 2019 年度财务审计机构情况
      2018 年度，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司
提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
并从会计专业角度维护公司及股东利益，履行必要的审计程序，尽职尽责
地完成各项审计任务，相关审计意见客观、真实和公正。2018 年度，公司
支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）年报财务审计服务的审计费用为
54 万元。
      2019 年度公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年
度财务审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计
师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。本预案需提请公司股东大会审议。
      公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
      立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从
业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司
财务审计工作要求。本次董事会关于聘任财务审计机构的表决程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。因此，我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2019 年度财务审计机构，并同意该项事项提交公司股东大会审议。




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      二、续聘 2019 年度内部控制审计机构情况
      2018 年度，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
内部控制审计机构，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效
性出具审计报告。2018 年度，公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）内部控制审计服务的审计费用为 35 万元。
      2019 年度公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司年度内部控制审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。本预案需提请公司
股东大会审议。
      公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
      德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计从业资格，具有为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够
满足公司内部控制审计工作要求。本次董事会关于聘任内部控制审计机构
的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度内部控制审计机构，并同意该
项事项提交公司股东大会审议。


      特此公告




                                            上海第一医药股份有限公司
                                                董     事     会
                                                2019 年 4 月 13 日




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