第一医药:第八届董事会第十九次会议决议公告2019-04-30
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临 2019-012
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2019 年
4 月 19 日以邮件形式发出,并于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式举行。
本次会议应参加表决董事 9 名,委托 0 名,实际参加表决董事 9 名,会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。根据会议议程一致通过了以下事项:
⒈审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变
更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,不存
在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一
医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:临 2019-014)。
表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
⒉审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。
公司《2019 年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 30 日