证券代码：600833             证券简称：第一医药        公告编号：临 2020-016



                   上海第一医药股份有限公司
                 2019 年年度利润分配方案公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示：
          每股分配比例：每股派发现金红利 0.075 元（含税）。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，
公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 53,089,382.56，公司期末可供分
配利润为人民币 204,494,999.94 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
    向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），截至 2019 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 223,086,347 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
16,731,476.03 元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润 31.52%，
剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2020年4月10日召开公司第九届董事会第九次会议，以9票赞成，0票
反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意此次利
润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司2019年年度利润分配预案是基于公司目前的经营状
况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将
全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外延发
展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配
政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意公司本次2019年年度利润分配预案，并同意将该预
案提交公司2019年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    四、备查附件
    （一）公司第九届董事会第九次会议决议
    （二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第
九次会议审议事项的独立意见
    特此公告。
                                             上海第一医药股份有限公司
                                                  董    事     会
                                                2020 年 4 月 14 日