证券代码：600833          证券简称：第一医药     公告编号：临 2020-014



                 上海第一医药股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海第一医药股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 31 日以
邮件方式通知，于 2020 年 4 月 10 日在上海市黄浦区中山南路 315 号 1002 会议
室举行。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据会议议程一致审议通过了以下事项：


    一、审议通过了公司《2019 年年度报告正文及摘要》
    公司《2019 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》
   公司《2019 年度利润分配预案》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
   表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
   该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告的议案》
   公司《2019 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
   表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名



    六、备查附件


   （一）公司第九届董事会第九次会议决议
   （二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第
九次会议审议事项的独立意见
   特此公告。
                                               上海第一医药股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                  2020 年 4 月 14 日