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公司公告

第一医药:第九届监事会第九次会议决议公告2020-08-28  

						证券代码:600833          证券简称:第一医药           公告编号:临 2020-041


                     上海第一医药股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


    重要内容提示:本次监事会不存在否决议案,没有监事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 16 日以邮件方
式通知,于 2020 年 8 月 26 日在中山南路 315 号 10 楼 1001 会议室举行。本次会议由监
事长陶清召集并主持,本次会议应参加表决监事 3 名,委托 0 名,实际参加表决监事 3
名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据会议议程一致审议通过了以下事项:



    一、审议通过了《2020 年半年度报告正文及摘要》


    公司《2020 年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名


    二、审议通过了《关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容
的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容暨关联交易的公告》(编
号:临 2020-040)。
    表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件
    公司第九届监事会第九次会议决议
    特此公告。




                                                上海第一医药股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2020 年 8 月 28 日