证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2020-045
上海第一医药股份有限公司
关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2020 年度日
常关联交易的预计额度由 6,919.65 万元调整为 8,421.52 万元。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整 2020 年度日常关联交易
预计额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市
公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司
同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重
大依赖，不会影响上市公司的独立性。
●该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会及监事会表决情况
公司于 2020 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关
于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司将增加 2020 年度与控股股东百
联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易的预计额度，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事徐子瑛女士、孙伟先
生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士已按规定回避表决，该议案获其余
三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十次（临时）
会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2.独立董事意见
（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理
的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审
议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整 2020 年
度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市
场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会
及上交所的有关规定，同意通过该项议案。
（3）审计委员会对该议案进行审议的决议如下：
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经
济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利
益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较
低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事
会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议。
（二）2020 年度日常关联交易预计额度调整情况
因公司业务发展需要，现需调整 2020 年度日常关联交易预计额度，具体如下：
调整前 2020 年预计 调整后 2020 年预计 2020 年 1-6 月关联交
关联交易类别 关联交易内容 关联人 预计新增金额（元）
关联交易金额（元） 关联交易金额（元） 易金额（元）
采购商品 上海百红商业贸易有限公司 - 219,516.12 219,516.12 57,963.62
向关联方采购
采购商品 上海三联（集团）有限公司 - 20,000,000.00 20,000,000.00 1,040,820.10
产品、商品
小计 - 20,219,516.12 20,219,516.12 1,098,783.72
交易手续费 百联全渠道电子商务有限公司 200,000.00 717,000.00 917,000.00 391,486.24
接受关联人提 物业费 上海百联物业管理有限公司 - 3,000,000.00 3,000,000.00 2,706,072.90
供的劳务 装修费 上海好美家装饰工程有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 0.00
咨询服务费 上海百联资产控股有限公司 1,200,000.00 - 1,200,000.00 0.00
技术服务 上海百联商业互联网有限公司 5,000.00 - 5,000.00 0.00
技术服务 百联全渠道电子商务有限公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 0.00
小计 8,905,000.00 3,717,000.00 12,622,000.00 3,097,559.14
出租房屋给关 租赁收入 上海百红商业贸易有限公司 - 1,600,000.00 1,600,000.00 326,087.29
联方 小计 - 1,600,000.00 1,600,000.00 326,087.29
租赁费 上海又一城购物中心有限公司 513,697.70 2,000,000.00 2,513,697.70 339,646.10
租赁费 上海百联申港商业经营管理有限公司 2,100,000.00 - 2,100,000.00 0.00
租赁费 百联集团置业有限公司 800,000.00 - 800,000.00 0.00
租赁费 上海百联中环购物广场有限公司 - 5,000,000.00 5,000,000.00 867,979.68
向关联方承租
租赁费 上海华联超市物流有限公司 - 35,000,000.00 35,000,000.00 32,437,918.62
房屋
租赁费 上海百联新邻购物中心有限公司 - 1,400,000.00 1,400,000.00 616,292.94
租赁费 上海世纪联华超市虹口有限公司 - 160,000.00 160,000.00 15,167.07
租赁费 上海三联（集团）有限公司 - 100,000.00 100,000.00 31,756.02
小计 3,413,697.70 43,660,000.00 47,073,697.70 34,308,760.43
销售商品 上海百联百货经营有限公司 700,000.00 - 700,000.00 0.00
销售商品 联华超市股份有限公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00 0.00
向关联人销售 销售商品 上海联华超市发展有限公司 100,000.00 - 100,000.00 0.00
产品、商品
销售商品 百联全球购贸易有限公司 200,000.00 - 200,000.00 0.00
销售商品 上海百联云商商贸有限公司 200,000.00 - 200,000.00 0.00
小计 2,700,000.00 - 2,700,000.00 0.00
合计 15,018,697.70 69,196,516.12 84,215,213.82 38,831,190.58
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司关联方基本情况
公司名称 注册资本 公司类型 成立日期 法定代 注册地址 主营业务 与本公司关 履 约 能
表人 系 力
百联集团 100000 万 有限责任 2003 年 叶永明 中国(上海) 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸 控股股东 良好，风
有限公司 元人民币 公司(国 05 月 08 自由贸易试 易（除专项审批外），生产资料，企业管理， 险较小
（以下简 有独资) 日 验区张杨路 房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的
称“百联集 501 号 19 楼 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
团”）
上海百红 8000 万人 有限责任 2001 年 力武秀 上海市黄浦 国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组 受同一母公 良好，风
商业贸易 民币 公司(中 08 月 03 树 区 合 肥 路 织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送， 司控制 险较小
有限公司 外合资) 日 293、297、301 自营商品零售业务。【依法须经批准的项目，
号 4-5 楼 经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海三联 7500 万人 有限责任 1992 年 浦静波 南京东路 463 销售眼镜及配件、钟表及配件、电池、照相器 受同一母公 良好，风
（集团）有 民币 公司(国 07 月 01 号－477 号 材及配件、眼镜设备、通讯设备及相关产品、 司控制 险较小
限公司 有控股) 日 家用电器、服装鞋帽、日用百货、皮革制品、
针纺织品、文化用品、工艺美术品、玩具、装
潢五金，票务代理（除机票），修配眼镜，验
光，修理钟表、检测，照相器材修理，胶卷冲、
洗 、印、扩，医疗器械（限 I 类），Ⅲ类：
医用光学器具，仪器及内窥镜设备（限角膜接
触镜及护理液），摄影，礼品，广告代理、广
告发布、广告制作、平面设计制作，食品流通，
附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
百联全渠 30000 万 有限责任 2015 年 叶永明 中国（上海） 电子商务（不得金融业务），信息技术、网络 受同一母公 良好，风
道电子商 人民币 公司（非 05 月 05 自由贸易试 技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、 司控制 险较小
务有限公 自然人投 日 验区芳春路 技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、
司 资或控股 400 号 1 幢 设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设
的法人独 301-627 室 计、制作、代理、发布，餐饮管理，企业形象
资） 策划，会务服务，展览展示服务，实业投资，
投资咨询，财务咨询，商务信息咨询，企业管
理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会
调查、社会调研、民意调查、民意测验），电
子产品、通讯设备及产品、通信设备及配件、
工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用电器、
日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五金
交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表
眼镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技
术的进出口业务，电信业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海百联 1000 万人 有限责任 2003 年 陈宇伟 上海市杨浦 物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、 受同一母公 良好，风
物业管理 民币 公司（非 09 月 24 区 四 平 路 五金材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电 司控制 险较小
有限公司 自然人投 日 2500 号 器维修；停车场库经营；商务信息咨询服务。
资或控股 2220A－2 室 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
的法人独 可开展经营活动】
资）
上海又一 28000 万 有限责任 2001 年 钱建强 上海市杨浦 百货、针纺织品、服装鞋帽、饰品、玩具、五 受同一母公 良好，风
城购物中 人民币 公司(外 11 月 22 区淞沪路 8 金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、装 司控制 险较小
心有限公 商投资企 日 号 潢材料、文化用品、劳防用品、家具、自行车
司 业法人独 及零部件、工艺美术品、金属材料、卫生洁具、
资) 家用电器、音响设备及器材、珠宝、金银饰品、
化妆品、皮革制品、体育用品、健身器材、电
脑及耗材、花卉苗木、食用农产品、酒类商品
（不含散装酒）的销售；家电维修；展览展示
服务；图文设计制作；摄影；物业管理，自有
房租赁，房地产开发（除土地成片开发，高档
宾馆、高档写字楼和国际会展中心的建设、经
营）；文化艺术活动、赛事活动、公关活动策
划；商务信息咨询（除经纪）；利用自有媒体
发布广告；停车场库经营；餐饮服务；预包装
食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）;散装食品（直
接入口食品，含熟食卤味）;乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）批发兼零售;生猪产品零售；牛羊肉
品零售；直接入口食品现场制售（烧烤类、面
包、糕点类、食品再加热类）；本经营场所内
从事卷烟、雪茄烟的零售。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海百联 93249.585 有限责任 2006 年 钱建强 上海市普陀 销售汽车、食用农产品，餐饮服务，食品销售 受同一母公 良好，风
中环购物 万人民币 公司(外 03 月 08 区 真 光 路 （含瓶装酒），餐饮企业管理，卷烟及雪茄烟 司控制 险较小
广场有限 商投资企 日 1288 号 1F－ （零售），日用百货、五金交电、针纺织品、
公司 业法人独 A10 区 工艺品（除专项）、家具、仪器仪表、汽车配
资) 件、通信设备及相关产品（除卫星电视广播地
面接收设施）、文化用品、电子产品、服装服
饰、鞋帽、体育用品、家用电器、皮革制品、
家居用品、黄金饰品、珠宝，停车场（库），
商务信息咨询，房屋租赁（接受产权人委托）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
上海华联 990 万 人 有限责任 2002 年 梁宝龙 上海市华联 其他（食品储运）：预包装食品（含熟食卤味、 受同一母公 良好，风
超市物流 民币 公司（非 05 月 21 路 18 号 冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品，含 司控制 险较小
有限公司 自然人投 日 冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
资或控股 食品存储（含冷冻冷藏）；食品运输（含冷冻
的法人独 冷藏）；销售：家用电器，服装鞋帽，服饰，
资） 日用百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，
日用化学品，普通劳防用品，纺织品，建材，
装潢材料，汽车零配件，机电产品，日用杂货；
仓储（除专项），货物包装加工；普通货运。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
上海百联 5000 万人 有限责任 2018 年 陈旭存 上海市虹口 销售日用百货，五金交电，针纺织品，工艺品 受同一母公 良好，风
新邻购物 民币 公司(外 10 月 18 区中山北二 （文物除外），家具，仪器仪表，汽车配件， 司控制 险较小
中心有限 商投资企 日 路 1818 号 通信设备及相关产品，文化用品（不含图书，
公司 业法人独 报刊，音像，电子出版物），电子产品，服装
资) 服饰，家电用器，皮革制品，家居用品，金银
饰品，珠宝首饰，体育用品，健身器材，鞋帽，
化妆品，食用农产品，宠物用品，饲料，办公
用品，钟表眼镜，建筑材料；食品销售；餐饮
企业管理，商务咨询，摄影摄像服务，展览展
示服务，物业管理，停车场管理，广告设计、
制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海世纪 2300 万人 有限责任 2003 年 董刚 上海市东宝 零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏） 散 受同一母公 良好，风
联华超市 民币 公司（非 08 月 19 兴路 777 号 装食品 直接入口食品（含熟食卤味） 乳制品 司控制 险较小
虹口有限 自然人投 日 （含婴幼儿配方乳粉） 生猪产品零售；牛羊肉
公司 资或控股 品零售；直接入口食品现场制售（烹调加工类、
的法人独 凉拌类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类），
资） 卷烟、雪茄烟零售，酒类商品零售，图书、报
纸、期刊、音像制品零售。销售：日用百货，
五金交电，电脑器材及相关产品，针纺织品，
服装鞋帽，建筑装璜材料，家具，医疗器械（一
类），通信设备及相关产品（不含卫星地面接
收装置），文教办公用品，商务咨询，停车场
管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
上海百联 103491.97 有限责任 2017 年 杨宏杰 上海市普陀 资产管理，投资管理，房地产开发经营，物业 受同一母公 良好，风
资产控股 万元人民 公司（非 05 月 24 区 曹 杨 路 管理，销售：日用百货、五金交电、针纺织品、 司控制 险较小
有限公司 币 自然人投 日 1888 弄 11 号 建筑装潢材料、文化办公用品、劳防用品、工
资或控股 203 室-G 艺品、家具、仪器仪表、汽车配件、通信设备
的法人独 （除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、
资） 服装鞋帽、皮革制品、家居用品、体育用品、
家用电器、金银饰品、珠宝首饰、汽车，烟草
专卖零售，电子商务（不得从事增值电信、金
融业务），商务信息咨询，房地产经纪，企业
管理咨询，市场营销策划，会展会务服务，企
业形象策划，房屋建设工程施工，建筑装修装
饰建设工程设计与施工，机电设备安装维修。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
上海好美 500 万 元 其他有限 1997 年 姜鲁宁 上海市青浦 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，水电 受同一母公 良好，风
家装饰工 人民币 责任公司 01 月 31 区工业园区 安装，绿化工程，计算机网络工程（除专项审 司控制 险较小
程有限公 日 郏一工业区 7 批），销售建筑材料、装潢材料、五金交电、
司 号3幢1层G 家具、陶瓷制品、厨房设备及用具、家用电器、
区 105 室 针纺织品、卫生洁具、日用百货、化工产品（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆
炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海百联 30000 万 有限责任 2017 年 叶永明 上海市静安 互联网科技、信息科技、通讯技术领域内的技 受同一母公 良好，风
商业互联 元人民币 公司（非 05 月 04 区光复路 1 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计 司控制 险较小
网有限公 自然人投 日 号 608 室 算机应用软件设计，计算机数据处理服务，云
司 资或控股 平台服务，云基础设施服务，计算机软硬件的
的法人独 开发、销售，计算机系统集成，网络工程，企
资） 业管理咨询，企业形象策划，广告的设计、制
作、代理、发布，展览展示服务，商务信息咨
询，物业管理，众创空间经营管理，财务咨询，
人才中介，企业登记代理。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海百联 3000 万元 有限责任 2012 年 钱建强 上海市黄浦 百货零售，从事货物及技术的进出口业务，仪 受同一母公 良好，风
百货经营 人民币 公司（非 03 月 14 区南京东路 器仪表，汽车配件，货运代理（一级），停车 司控制 险较小
有限公司 自然人投 日 800 号 13 楼 F 场库经营管理，广告的设计、制作、代理；一
资或控股 座 类医疗器械，房地产开发，自有房屋租赁，商
的法人独 业咨询，电子商务（不得事增值电信、金融业
资） 务），妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避
孕套、避孕帽、排卵检测试纸的零售，第二类
医疗器械销售、食用农产品（不含生猪产品），
附设分支机构；下列项目限分支机构经营：餐
饮服务、食品销售、出版物经营（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
联华超市 111960 万 股份有限 1997 年 叶永明 上海市普陀 批发、零售（包括代销和寄售）家庭常用医疗 受同一母公 良好，风
股份有限 元人民币 公司(中 04 月 23 区 真 光 路 器械（涉及《医疗器械经营企业许可证》的除 司控制 险较小
公司 外合资、 日 1258 号 7 楼 外）、交家电，预包装食品（含熟食卤味、冷
上市) 713 室 冻冷藏）、散装食品、直接入口食品（含熟食
卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；日用
百货、橡塑制品、针纺织品、服装鞋帽、家具
用品、工艺礼品、计算机、软件及辅助设备、
通信器材；以下限分支机构经营：生猪产品、
牛羊肉品、直接入口食品现场制售（烹调加工
类、凉拌类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋
糕类、食品再加热类），酒、水产品、副食品，
农副产品收购，从事与超级市场相关商品的加
工、分级、包装、配送、咨询服务等便民服务
以及超市相关的自有房屋出租，柜台出租，商
业连锁经营管理技术服务，超市管理，代客服
务，以特许经营方式从事商业活动。（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
上海联华 800 万 元 有限责任 2008 年 种晓兵 上海市虹口 销售五金交电，建筑装潢材料，健身器材，日 受同一母公 良好，风
超市发展 人民币 公司（非 10 月 07 区四平路 285 用百货，体育用品，工艺品，服装鞋帽，文教 司控制 险较小
有限公司 自然人投 日 号 用品，花卉，食用农产品；医疗器械，化妆品，
资或控股 卫生清洁用品，箱包，厨房用品，针纺织品，
的法人独 电子产品，通信设备及相关产品；食品流通；
资） 从事货物进出口及技术进出口业务。超市行业
的网点拓展，超市相关的房屋租赁，超市管理，
餐饮企业管理，商业连锁经营管理技术服务，
便民服务，商务咨询；以下限分支机构经营：
烟、酒、超市常用药品，餐饮服务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
上海百联 1800 万元 有限责任 2020 年 曹丽华 中国(上海) 一般项目：餐饮管理；日用百货、五金交电、 受同一母公 良好，风
申港商业 人民币 公司(外 06 月 18 自由贸易试 针纺织品、工艺品（文物、象牙及制品除外）、 司控制 险较小
经营管理 商投资企 日 验区临港新 家具、仪器仪表、汽车配件、通信设备及相关
有限公司 业法人独 片区环湖西 产品、电子产品、服装服饰、家用电器、皮革
资) 二路 888 号 C 制品、家居用品、金银饰品、珠宝首饰、体育
楼 用品、健身器材、鞋帽、劳防用品的销售；商
务信息咨询（除经纪）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
百联集团 26800 万 有限责任 1998 年 杨宏杰 上海市贵州 房地产开发、经营、租赁、置换、咨询服务、 受同一母公 良好，风
置业有限 元人民币 公司（非 07 月 10 路 263 号 物业管理、建筑、装饰材料、五金交电的销售。 司控制 险较小
公司 自然人投 日 -283 号 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
资或控股 可开展经营活动】
的法人独
资）
百联全球 5000 万元 有限责任 2015 年 王晓琰 中国(上海) 从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通 受同一母公 良好，风
购贸易有 人民币 公司（自 11 月 17 自由贸易试 讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品、 司控制 险较小
限公司 然人投资 日 验区芳春路 家用电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝
或控股的 400 号 1 幢 3 首饰、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属
法 人 独 层 材料、钟表眼镜、计算机辅助设备、食用农产
资） 品的销售，电子商务（不得从事金融业务），
信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算
机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网
络工程，广告的设计、制作、代理、利用自有
媒体发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服
务，展览展示服务，实业投资，投资咨询，财
务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场
信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调
查、民意调查、民意测验），海上国际货物运
输代理、航空国际货物运输代理、公路国际货
物运输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品），
食品流通（限分支机构）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海百联 5000 万元 有限责任 2015 年 王晓琰 上海市浦东 从事货物及技术的进出口业务，电子产品、通 受同一母公 良好，风
云商商贸 人民币 公司（非 10 月 22 新区沪南路 讯设备及产品、通信设备及配件、工艺美术品 司控制 险较小
有限公司 自然人投 日 2420 号 8 幢 （象牙及其制品除外）、家用电器、日用百货、
资或控股 地 下 一 层 家居用品、家具、珠宝首饰、五金交电、建筑
的法人独 3772 B01 011 材料、装潢材料、金属材料、钟表眼镜、计算
资） 商铺 机辅助设备、食用农产品、金银制品、润滑油、
化妆品、汽车的销售，电子商务（不得从事金
融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系
统集成，网络工程，餐饮管理，企业形象策划，
会务服务，展览展示服务，投资咨询，财务咨
询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息
咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、
民意调查、民意测验），海上国际货物运输代
理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运
输代理，运输咨询，仓储（除危险化学品，限
分支机构），食品销售，医疗器械经营。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
（二）关联关系
百联集团是公司控股股东，百联集团及其下属企业与公司的关系符合《上海证券交
易所股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。
因此，与上述关联法人之间的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
百联集团最近一年主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 8,857,918
万元、净资产 3,323,605 万元； 2019 年 1-12 月，营业收入 640.06 亿元、净利润 90,868
万元（经审计）。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三
年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存
在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与百联集团及其下属企业的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房
屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的
市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货
等具体事项。
同时，公司授权公司总经理代表公司签署上述业务的各项法律文件。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经
济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利
益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较
低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、备查附件
（一）公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次（临时）
会议审议事项的事前认可意见
（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次（临时）
会议审议事项的独立意见
（四）上海第一医药股份有限公司第九届董事会审计委员会《关于调整 2020 年度
日常关联交易预计额度的议案》的决议
（五）公司第九届监事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 29 日