证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2020-054


                     上海第一医药股份有限公司
        第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。
    重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）
会议于 2020 年 12 月 25 日以邮件方式通知，于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式举行。本
次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参
加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：


    一、审议通过了《关于全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有
限公司关于全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告》（编号：临 2020-055）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


    二、备查附件


    第九届董事会第十八次（临时）会议决议
    特此公告。
                                                       上海第一医药股份有限公司
                                                             董     事     会
                                                            2020 年 12 月 31 日

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