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公司公告

第一医药:上海第一医药股份有限公司关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告2021-02-25  

                        证券代码:600833       证券简称:第一医药      公告编号:临 2021-002



                   上海第一医药股份有限公司
     关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    因上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书辞
职,公司董事会于 2020 年 11 月 25 日指定公司董事兼总经理周洁女士代行
董事会秘书职责,详见公司于 2020 年 11 月 26 日披露的《上海第一医药股
份有限公司第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告》、《上海第一
医药股份有限公司关于董事会秘书、财务总监变更的公告》(公告编号:
临 2020-052、临 2020-053)。

    截至 2021 年 2 月 24 日,周洁女士代行董事会秘书职责已达 3 个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会秘书空缺时间
超过 3 个月的,公司法定代表人应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任
新的董事会秘书。

    自 2021 年 2 月 25 日起,周洁女士不再代行董事会秘书职责,公司法
定代表人徐子瑛女士将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任新的董事
会秘书。公司将尽快选聘新的董事会秘书。

    特此公告。


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      上海第一医药股份有限公司
               董     事     会
              2021 年 2 月 25 日




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