证券代码：600833           证券简称：第一医药        公告编号：临 2021-010



                    上海第一医药股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第九届
董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任林华艳女士为公司董事会秘书
的议案》。


    根据《公司章程》的规定，经董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经
公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士（简历附后）为
公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。


    林华艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事
会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的
情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将林华艳女士的董事会秘书任职资格
提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。


    特此公告。
                                                     上海第一医药股份有限公司
                                                           董    事     会
                                                          2021 年 4 月 1 日


                                      1/2
    附：林华艳女士简历
    林华艳，女，1977 年 3 月出生，会计学硕士，工商管理硕士，经济师。曾任
上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，
国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务
部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公
司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等
职。现任上海第一医药股份有限公司财务总监。




                                     2/2