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公司公告

第一医药:上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告2021-06-04  

                        证券代码:600833          证券简称:第一医药           公告编号:临 2021-019



                     上海第一医药股份有限公司
      第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


   重要内容提示:本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。

    上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次(临时)
会议于 2021 年 5 月 29 日以邮件方式通知,于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式举行。本次
会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事 8 名,委托 0 名,实际参加
表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
   根据会议议程一致审议通过了以下事项:


    一、审议通过了《关于签订房屋征收补偿协议的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于签
订房屋征收补偿协议的公告》(公告编号:2021-020)。
    表决结果:赞成 8 名,反对 0 名,弃权 0 名



    二、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-021)。
    表决结果:赞成 8 名,反对 0 名,弃权 0 名



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    三、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于调
整经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:临 2021-022)。
    表决结果:赞成 8 名,反对 0 名,弃权 0 名

    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、备查文件
    公司第九届董事会第二十三次(临时)会议决议


    特此公告。


                                                    上海第一医药股份有限公司
                                                          董    事     会
                                                          2021 年 6 月 4 日




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