证券代码：600833           证券简称：第一医药        公告编号：临 2021-031


                      上海第一医药股份有限公司
                  关于补选第九届董事会董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第九届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。
    鉴于周洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，
根据公司章程规定，百联集团有限公司提名张海波先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人（简历附后），经第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张海
波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第九届董事会届满之日止。
    独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅张海波先生的个人
履历等资料，张海波先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，
且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选张海波先生为公司非独立董事的程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意张海波先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满，并同意将本议案提交公司股东大会
审议。
    特此公告。


                                                     上海第一医药股份有限公司
                                                           董    事     会
                                                          2021 年 8 月 31 日



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    附：张海波先生简历
    张海波，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生，经济师。
    曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董
事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第
一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，
上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任上海第一医
药股份有限公司党委书记、副总经理（主持工作）。




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