第一医药:上海第一医药股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会变更会议地点的公告2021-09-11
证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:2021-035
上海第一医药股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开地点变更为:上海市黄浦区中山南路315号(近外马路)303
会议室
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 9 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600833 第一医药 2021/9/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因实际工作需要,公司决定将2021年第一次临时股东大会现场会议地点变更
为上海市黄浦区中山南路315号(近外马路)303会议室,本次变更后的股东大
会现场会议地点符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2021 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 9 月 16 日 13 点 30 分
召开地点:上海市黄浦区中山南路 315 号(近外马路)303 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选董事的议案 应选董事(1)人
1.01 董事候选人张海波先生 √
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 16
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选董事的议案
1.01 董事候选人张海波先生
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日