证券代码：600833         证券简称：第一医药         公告编号：临 2021-044


                      上海第一医药股份有限公司
                  关于补选第九届董事会董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第九
届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。
    鉴于徐子瑛女士因工作原因辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员
会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》规定，百联集团有限公司
提名周昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），经第九届董事会提
名委员会资格审核通过，董事会同意提名周昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
    独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅周昱先生的个人履
历等资料，周昱先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不
存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选周昱先生为公司董事的程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意周昱先生为公司第九届董事会董事候选
人，任期至第九届董事会届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                     上海第一医药股份有限公司
                                                          董     事    会
                                                        2021 年 11 月 13 日




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    附：周昱先生简历
    周昱，男，1974 年 4 月出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，现任百联集
团有限公司战略规划中心高级副总监。曾任天津大学内燃机研究所整车设计部副部长，
泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监
(代理)，上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监(代理）、产品型谱规划总监，上汽
通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。




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