证券代码：600833          证券简称：第一医药            公告编号：临 2022-011


                     上海第一医药股份有限公司
              第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


    重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2022 年 3 月 21 日以邮件
方式通知，于 2022 年 3 月 31 日以视频接入方式举行。本次会议由监事长李峰召集并主
持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本
次会议审议通过了以下事项：



    一、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
    公司监事会认为：⑴公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2021 年度的经营管理和财务状况等事项；⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与
2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司
2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公 司 《 2021 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

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   表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
   该项议案尚需提交年度股东大会审议。


    二、审议通过了《2021 年年度监事会工作报告》
   公 司 《 2021 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
   表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
   该项议案尚需提交年度股东大会审议。




    三、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告的议案》
   公 司 《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 的 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
   表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名


    四、备查文件
   公司第九届监事会第十九次会议决议

   特此公告。




                                                        上海第一医药股份有限公司监事会
                                                                            2022 年 4 月 2 日




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