证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-045
上海第一医药股份有限公司
关于调整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：
●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022 年度日常关联交易
的预计额度由 8,122.00 万元调整为 9,577.70 万元。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度系
公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对
公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、
收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
●该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会及监事会表决情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第十届董事会第六会议，审议通过了《关于调
整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，公司将增加 2022 年度与控股
股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易
的预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事孙
伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按规定回
避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司
第十届监事会第三次会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公
司股东大会审议。
1/8
2、独立董事意见
（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理
的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审
议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司
法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整 2022 年度日
常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化
原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上
交所的有关规定，同意通过该项议案。
（3）审计委员会对该议案进行审议的决议如下：
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经
济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利
益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较
低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事
会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第十届董事会会议审议。
（二）2022 年度日常关联交易预计额度调整情况
因公司业务发展需要，现需调整 2022 年度日常关联交易预计额度，具体如下：
调整前 2022 年 调整后 2022 年 2022 年前三季
关联交 关联交易 预计新增金额
关联人 预计金额 预计金额 度交易金额
易类别 内容 （元）
（元） （元） （元）
采购商品 上海百联文化商厦有限公司 - 170,000.00 170,000.00 99,732.72
向关联 采购商品 上海三联（集团）有限公司 900,000.00 900,000.00 1,800,000.00 1,657,200.00
方采购
采购商品 国药控股股份有限公司 - 45,000,000.00 45,000,000.00 30,678,845.47
产品、
商品 采购商品 上海联华超市发展有限公司 6,000.00 - 6,000.00 5,696.00
小计 906,000.00 46,070,000.00 46,976,000.00 32,441,474.19
交易手续
费、技术 百联全渠道电子商务有限公司 - 3,600,000.00 3,600,000.00 543,942.77
服务
接受关
联人提 装修、设
上海好美家装饰工程有限公司 - 2,800,000.00 2,800,000.00 116,060.71
供的劳 计费
务 物业费 上海百联物业管理有限公司 - 2,900,000.00 2,900,000.00 2,854,558.00
物流及仓
上海全方物流有限公司 4,000,000.00 300,000.00 4,300,000.00 1,711,348.13
储费
2/8
咨询费 百联集团财务有限责任公司 - 900,000.00 900,000.00 -
服务费 上海百联汽车服务贸易有限公司 16,000.00 - 16,000.00 15,919.83
小计 4,016,000.00 10,500,000.00 14,516,000.00 5,241,829.44
向关联 百联集团有限公司及下属控股公
销售商品 5,200,000.00 2,000,000.00 7,200,000.00 6,778,699.70
人销售 司等
产品、
小计 5,200,000.00 2,000,000.00 7,200,000.00 6,778,699.70
商品
出租房 租赁收入 百联集团置业有限公司 - 150,000.00 150,000.00 46,200.00
屋给关
联方 小计 - 150,000.00 150,000.00 46,200.00
租赁费 上海百联购物中心有限公司 - 2,100,000.00 2,100,000.00 1,959,527.86
上海百联房地产经营管理有限公
租赁费 - 16,400,000.00 16,400,000.00 -
司
租赁费 上海百联中环购物广场有限公司 - 4,000,000.00 4,000,000.00 3,974,152.96
向关联 租赁费 上海百联电器科技服务有限公司 45,000.00 - 45,000.00 -
方承租
房屋 租赁费 上海百联南桥购物中心有限公司 3,120,000.00 - 3,120,000.00 3,104,764.82
租赁费 上海百联集团股份有限公司 700,000.00 - 700,000.00 -
租赁费 上海世纪联华超市发展有限公司 570,000.00 - 570,000.00 -
小计 4,435,000.00 22,500,000.00 26,935,000.00 9,038,445.64
合计 14,557,000.00 81,220,000.00 95,777,000.00 53,546,648.97
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司关联方基本情况
法定 与本
成立 履约能
公司名称 注册资本 公司类型 代表 注册地址 主营业务 公司
日期 力
人 关系
百联集团 中国(上海)
有限责任公 2003 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易
有限公司 自由贸易试 良好，
100,000 万元 司(国有独 年 05 叶永 （除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产 控股
（以下简 验区张杨路 风险较
人民币 资) 月 08 明 开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭 股东
称“百联 501 号 19 小
日 营业执照依法自主开展经营活动）
集团”） 楼
百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机械、工艺美术
品（象牙及其制品除外）、照明电器、日用化学
品、劳防用品、艺术摄影、自营集邮（含收购寄
有限责任公 售）及电话磁卡、现代字画、五金交电、通信设备
1995 上海市黄浦 受同
上海百联 司（非自然 及相关产品、计算机硬件及软件、电子产品、食用 良好，
857.76 万元 年1 区福州路 一母
文化商厦 人投资或控 郭闻 农产品的销售，电子及办公设备维修，停车场 风险较
人民币 月 16 355 号-397 公司
有限公司 股的法人独 （库）经营管理，彩扩，电器领域的技术开发、技 小
日 号 控制
资） 术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，包
装服务，广告设计、制作、代理，食品销售 ，出
版物经营 。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮
服务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼镜
销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；钟表与计时仪
受同
1992 器销售；电池销售；照相机及器材销售；可穿戴智 良好，
上海三联 有限责任公 南京东路 一母
7,500 万元人 年7 柳昊 能设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；服装 风险
（集团） 司 463 号－ 公司
民币 月1 雁 服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售； 较小
有限公司 (国有控股) 477 号 控制
日 日用百货销售；皮革制品销售；针纺织品销售；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
文具用品零售；文具用品批发；教学用模型及教具
销售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品批
发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；票务代理
服务；日用产品修理；摄影扩印服务；第一类医疗
3/8
器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代
理；广告制作；广告发布；平面设计；摄像及视频
制作服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品
销售；音响设备销售；照相器材及望远镜零售；珠
宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资
产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原
料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、
精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适
应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制
剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理
（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆 本公
炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨 司高
2003 中国上海市
国药控股 股份有限公 询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社 管的 良好，
276,709.5089 年 01 于清 黄浦区龙华
股份有限 司（港股上 会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务， 近亲 风险较
万元人民币 月 08 明 东路 385 号
公司 市） 电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产 属担 小
日 1层
品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用 任其
品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用） 高管
销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩
具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设
计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易
（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营
各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
一般项目：销售五金产品，建筑装潢材料，健身器
材，日用百货，体育用品，工艺美术品及收藏品
（象牙及其制品除外），服装鞋帽，文教用品，花
卉，食用农产品，第一类、第二类医疗器械，化妆
品，卫生清洁用品，箱包，厨房用品，针纺织品，
有限责任公 电子产品，通信设备及相关产品；超市行业的网点
受同
上海联华 司（非自然 2008 上海市虹口 拓展；超市相关的房屋租赁；超市管理；餐饮管 良好，
800 万元人民 种晓 一母
超市发展 人投资或控 年 10 区四平路 理；商业连锁经营管理技术服务；便民服务；商务 风险较
币 兵 公司
有限公司 股的法人独 月 07 285 号 信息咨询（不含投资类咨询）；以下限分支机构经 小
控制
资） 营：烟、超市常用药品，餐饮服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：食品经营；酒类经营；货物进出
口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
电子商务（不得金融业务），信息技术、网络技
术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销
售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代
理、发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，
中国（上
有限责任公 展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，
百联全渠 2015 海）自由贸 受同
司（非自然 商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调 良好，
道电子商 86,000 万人 年 05 叶永 易试验区芳 一母
人投资或控 查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民 风险较
务有限公 民币 月 05 明 春路 400 号 公司
股的法人独 意测验），电子产品、通讯设备及产品、通信设备 小
司 日 1 幢 301- 控制
资） 及配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用
627 室
电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五
金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼
镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技术的进
出口业务，电信业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，水电安
装，绿化工程，计算机网络工程（除专项审批），
上海市青浦
上海好美 1997 销售建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、陶瓷 受同
区香花桥街 良好，
家装饰工 500 万元人民 其他有限责 年 01 袁琰 制品、厨房设备及用具、家用电器、针纺织品、卫 一母
道郏一村 7 风险较
程有限公 币 任公司 月 31 芳 生洁具、日用百货、化工产品（除危险化学品、监 公司
号3幢G区 小
司 日 控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学 控制
105 室
品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
4/8
有限责任公 上海市杨浦
2003 物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金 受同
上海百联 司（非自然 区四平路 良好，
1,000 万人民 年 09 陈宇 材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修； 一母
物业管理 人投资或控 2500 号 风险较
币 月 24 伟 停车场库经营；商务信息咨询服务。【依法须经批 公司
有限公司 股的法人独 2220A－2 小
日 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 控制
资） 室
许可项目：出版物批发；出版物零售；第二类增值
电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；食品
经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业
务），仓储服务，货仓物品的整理，国内货物运输
代理，包装服务，第一类医疗器械、第二类医疗器
械的批发、零售，包装材料、日用百货、化妆品、
纸制品、电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食用农产
品、劳动保护用品、卫生用品、办公用品、计算机
软硬件及辅助设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪
有限责任公
2000 用品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服 受同
上海全方 司（非自然 上海市松江 良好，
500 万元人民 年6 饰、箱包、珠宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用 一母
物流有限 人投资或控 郑朝 区东兴路 风险较
币 月 28 电器、家具、母婴用品、宠物食品及用品、乐器、 公司
公司 股的法人独 589 号 小
日 照相机及器材、玩具、动漫及游艺用品、体育用品 控制
资）
及器材、五金产品、通讯设备、机械设备、仪器仪
表、建筑材料、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销
售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），
展览展示服务，物业管理，停车场服务，商务代理
代办服务，储运科技、信息技术、网络技术、通讯
技术领域内的技术开发技术咨询、技术服务、技术
转让；专业设计服务，广告设计、代理，广告发布
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；社会经
济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），项
目策划与公关服务，市场营销策划；票务代理服
务，体育赛事策划，餐饮管理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的
收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担
保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委
2013 受同
百联集团 有限责任公 上海市黄浦 托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 良好，
80,000 万元 年 06 杨阿 一母
财务有限 司（国有控 区中山南路 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方 风险较
人民币 月 26 国 公司
责任公司 股） 315 号 8 楼 案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷 小
日 控制
款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除
股票投资以外）；中国银行业监督管理委员会批准
的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽
车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设
上海百联 有限责任公 2000 上海市普陀 受同
施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；摩 良好，
汽车服务 13,730 万元 司（外商投 年 08 区中山北路 一母
宁斌 托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；轮胎销 风险较
贸易有限 人民币 资企业与内 月 23 2907 号 15 公司
售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可 小
公司 资合资） 日 幢 5 楼西区 控制
类信息咨询服务）；自有房屋租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
有限责任公
1998 房地产开发、经营、租赁、置换、咨询服务、物业 受同
百联集团 司（非自然 上海市贵州 良好，
26,800 万元 年 07 杨宏 管理、建筑、装饰材料、五金交电的销售。【依法 一母
置业有限 人投资或控 路 263 号- 风险较
人民币 月 10 杰 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 公司
公司 股的法人独 283 号 小
日 活动】 控制
资）
5/8
许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：日用百货销售；日用品销售；五金产品
零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；美
发饰品销售；家具零配件销售；家具销售；仪器仪
有限责任公 表销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；通
2003 上海市黄浦 受同
上海百联 司（非自然 信设备销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销 良好，
3,000 万元人 年 10 张申 区南京东路 一母
购物中心 人投资或控 售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；电子 风险较
民币 月 30 羽 800 号 1002 公司
有限公司 股的法人独 产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售； 小
日 室 控制
资） 母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用
品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；烟
草制品零售（分支机构经营）；停车场服务；化妆
品零售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；礼品
花卉销售；物业管理；美甲服务；广告设计、代
理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；本市范
有限责任公
上海百联 1992 围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；物业管 受同
司（非自然 上海市黄浦 良好，
房地产经 4,319.71 万 年 01 理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 一母
人投资或控 张竞 区河南中路 风险较
营管理有 元人民币 月 02 房地产经纪；专用设备修理；城市绿化管理；国内 公司
股的法人独 120 号 1 楼 小
限公司 日 贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 控制
资）
照依法自主开展经营活动）
许可项目：电子烟零售；烟草制品零售；食品销
售；餐饮服务；酒类经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；食用
农产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺
上海百联 有限责任公 2006 上海市普陀 受同
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家 良好，
中环购物 93,249.585 司（外商投 年 03 曹丽 区真光路 一母
具销售；仪器仪表销售；光通信设备销售；电子产 风险较
广场有限 万元人民币 资企业法人 月 08 华 1288 号 1F- 公司
品销售；皮革制品销售；汽车零配件零售；五金产 小
公司 独资） 日 A10 区 控制
品零售；文具用品零售；服装服饰零售；鞋帽零
售；体育用品及器材零售；日用家电零售；珠宝首
饰零售；餐饮管理；停车场服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，机
电设备的销售及维修服务，五金交电、家用电器及
零配件、电子产品及通信设备、电子计算机及配
件、文化办公机械及零配件、照明灯具、电线电
缆、百货、橱柜家具、针棉织品的销售，音像制品
的零售；商务信息服务，会务服务，企业管理的咨
有限责任公
上海百联 2000 上海市黄浦 询服务；计算机软硬件专业领域内的科技经营业 受同
司（非自然 良好，
电器科技 2,000 万元人 年 05 区合肥路 务；公共安全防范工程设计、施工、维修，音响设 一母
人投资或控 陆敏 风险较
服务有限 民币 月 26 217 号 1 号 备的设计及安装，承揽报警、监控工程及咨询服 公司
股的法人独 小
公司 日 全幢 502 室 务，电视设备的防火、防盗、防爆服务；旧家电、 控制
资）
旧办公用品收购调剂；自营和代理各类商品和技术
的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外，水处理产品及配件、空气净化器产
品及配件、绿色节能家电产品及配件的销售及售后
服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
日用百货、珠宝首饰、金银饰品、服装服饰、鞋
帽、针纺织品、化妆品、眼镜及配件、母婴用品、
皮革制品、文具用品、办公用品、家居用品、厨房
有限责任公
上海百联 2007 上海市奉贤 用品、家用电器、工艺礼品、五金交电、仪表仪 受同
司（非自然 良好，
南桥购物 450 万元人民 年 11 区南桥镇百 器、数码产品、汽车配件、通讯设备、电子产品、 一母
人投资或控 叶旭 风险较
中心有限 币 月 23 齐路 288 体育用品、健身器材的批发、零售，食品销售，食 公司
股的法人独 小
公司 日 号、588 号 用农产品的销售，烟草专卖零售，商务信息咨询， 控制
资）
设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
6/8
综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交
电、文教用品、新旧工艺品、金银制品、家具、古
玩收购；国内贸易，货物及技术进出口业务；汽车
配件；货物代理（一类）；收费停车费；仓储运
中国(上海) 输；实业投资，房地产开发经营，房屋出租，物业
1994 受同
上海百联 股份有限公 自由贸易试 管理；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）， 良好，
178,416.8117 年 06 叶永 一母
集团股份 司（中外合 验区张杨路 图书报刊、电子出版物的零售，酒类商品批发。下 风险较
万元人民币 月 02 明 公司
有限公司 资、上市） 501 号 11 列这些限分支机构经营：医疗器械、茶、食品、中 小
日 控制
楼 1101 室 西成药、音像制品、连锁超市、汽车修理、普通货
物运输、房屋中介、餐饮服务，食品生产，娱乐。
下列范围限出租场地经营：卷烟、雪茄烟、广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
超市行业的网点拓展和商品零售（专项审批除
外），预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤
味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实
物方式，凭许可证经营），交家电、通讯产品的销
中国(上海) 售，旧家电回收与销售，农副产品收购，从事与超
上海世纪 有限责任公 1997 受同
自由贸易试 市相关商品的加工、分级、包装、配送、对餐饮投 良好，
联华超市 50,000 万元 司（外商投 年 11 一母
董刚 验区商城路 资以及咨询等便民服务，附设分支机构（包括招 风险较
发展有限 人民币 资企业法人 月 24 公司
518 号 5B、 租、招商），预包装食品及散装食品（含熟食卤 小
公司 独资） 日 控制
5C 室 味、含冷冻（冷藏）食品）、烟酒的销售、现制现
售豆浆、中式熟食卤味、烤禽、裱花蛋糕、面包、
中西糕点、豆腐、年糕、炒菜（限分支机构经
营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
（二）关联关系
1、百联集团及其下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及其下属企业与公
司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。
2、国药控股股份有限公司：本公司高级管理人员的近亲属任该公司高级管理人员，
根据上海证券交易所《股票上市规则》，构成公司关联法人。
因此，与上述关联法人之间的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
1、百联集团最近一年主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额
1,720.23 亿元、净资产 454.39 亿元；2021 年 1-12 月，营业收入 460.42 亿元、净
利润 16.17 亿元。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最
近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其
交易不存在履约风险。
2、国药控股股份有限公司近一年主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资
产总额 3,354.12 亿元、净资产 996.5 亿元；2021 年 1-12 月，营业收入 5,210.51
亿元、净利润 130.6 亿元。国药控股股份有限公司为依法设立、存续和正常经营的
企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，
公司与其交易不存在履约风险。
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因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与百联集团及其下属企业、国药控股股份有限公司的日常关联交易主要内容为
采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确
定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易
的内容、交易价格、交货等具体事项。
同时，公司授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经
济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利
益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较
低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、备查附件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的事前认可意见
（三）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见
（四）公司董事会审计委员会关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的
决议
（五）公司第十届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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