证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2009-015

    上海机电股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司第六届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在2009 年10 月15

    日送达董事、监事，会议于2009 年10 月21 日在公司会议室召开，公司董事应

    到11 人，实到11 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章

    和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    1、二○○九年第三季度报告；

    2、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案；

    上海机电六届二次董事会同意由上海电气集团印刷包装机械有限公司和上

    海电气国际经济贸易有限公司对日本秋山国际株式会社同比例增资，投资双方各

    增资1 亿元人民币，投资比例保持各50%不变。

    现根据目前实际情况作出如下调整，修改后的方案为：由上海电气（集团）

    总公司向日本秋山国际株式会社单方增资共计27 亿日元（折合约2 亿人民币）。

    增资后秋山国际注册资本将增加至约37.5 亿日元。经秋山国际各股东同意，股

    东方及持股比例将变更为：新增股东上海电气（集团）总公司所持股比约90%；

    上海电气集团印刷包装机械有限公司、上海电气国际经济贸易有限公司分别持股

    比约5%。

    与本议案涉及的交易有关的关联董事徐建国先生、柳振铎先生、叶富才先生

    对此项议案回避表决。

    3、关于转让上海申威达机械有限公司塑机分厂房产的议案。

    申威达公司塑机分厂房产和附属设施及附属设备的评估价值为

    27,251,201.05 元。申威达公司将以评估价值的价格转让给上海电气（集团）总

    公司。

    与本议案涉及的交易有关的关联董事徐建国先生、柳振铎先生、叶富才先生

    对此项议案回避表决。

    议案获得与会参与表决董事的一致同意，议案获得通过。

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○○九年十月二十四日