证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2010-001

    上海机电股份有限公司第六届董事会

    第七次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第六届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在2010年3月30日送达董事、监事，会议于2010年4月7日在公司会议室召开，公司董事应到11人，实到10人，董事长徐建国先生因公出差，委托副董事长朱斌先生出席会议并代为行使表决权。副董事长朱斌先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

    一、2009年年度报告及年报摘要；

    二、2009年度董事会工作报告；

    三、2009年度总经理工作报告；

    四、2009年度财务决算报告；

    五、2009年度利润分配预案；

    以公司2009年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计102,273,930.80元。

    六、公司内部控制的自我评价报告；

    七、公司履行社会责任的报告；

    八、续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案；

    九、关于公司及所属企业2010年借款及担保的议案；

    2010年，公司将为所属控股企业上海斯米克焊材有限公司提供新增担保2300万元。

    十、公司信息披露制度重大差错追究制度；

    十一、同意上海光华印刷机械有限公司以不低于2285万元的价格挂牌转让所持无锡光华印刷机械有限公司100％股权；

    十二、同意上海焊接器材有限公司以不低于675.73万元的价格挂牌转让所持中国南非焊接材料有限公司100％股权；

    十三、同意公司以拍卖的方式处置珠海市香洲区柠溪路599号5栋305、306室房产，拍卖价不低于38.19万元；

    1十四、关于召开公司2009年度股东大会的议案。

    公司六届七次董事会审议通过的《2009年年度报告及年报摘要》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》和公司六届四次监事会审议通过的《2009年度监事会工作报告》须提交公司2009年度股东大会审议。

    以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

    公司董事会决定于2010年5月28日上午9：00上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）召开公司2009年度股东大会。

    （一）会议内容：

    1、审议《2009年年度报告及年报摘要》；

    2、审议《2009年度董事会工作报告》；

    3、审议《2009年度监事会工作报告》；

    4、审议《2009年度财务决算报告》；

    5、审议《2009年度利润分配预案》；

    6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》；

    （二）参加对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、 2010年5月18日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和 2010年5月21日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股最后交易日为5月18日）。

    （三）登记办法：

    凡参加会议的股东，请于2010年5月25日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办理登记。异地股东可于2010年5月25日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

    （四）其他事项：

    (1) 与会代表交通及食宿费用自理

    (2) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部

    邮编：200135

    传真：021-68547550 电话：68546835、68546925

    2联系人：邢晖华、诸军

    特此公告

    上海机电股份有限公司董事会

    二○一○年四月九日

    附：授权委托书 授 权 委 托 书

    兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份 有限公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 持有股数： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日：

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