证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2011-002




              上海机电股份有限公司第六届监事会
                         第八次会议决议公告

     本公司第六届监事会第八次会议的会议通知以书面形式在 2011
年 3 月 16 日送达监事，会议于 2011 年 3 月 23 日在公司会议室召开，
公司监事应到 5 人，实到 5 人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列
席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
     一、会议通过了如下决议：
     1、会议审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告，并提请公司
2010 年度股东大会审议表决；
     2、同意姜安成先生不再担任公司职工代表监事。根据公司章程
的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选韩慧明先生为公
司职工代表监事。
     姜安成先生在任职期间勤勉尽责，对公司治理结构的完善以及日
常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此表示感谢！
     二、本次监事会对六届十五次董事会通过的 2010 年度报告和报
告摘要；2010 年度董事会工作报告；2010 年度总经理工作报告；2010
年财务决算报告；2010 年度利润分配预案等议案进行了审核。
     监事会经认真讨论认为：
     1、公司 2010 年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永华明
会计师事务所审计，并发表无保留意见的审计报告，年报所包含的信
息真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
     2、公司编制 2010 年年度报告的程序和公司六届十五次董事会会
议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的规定。
    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。


    特此公告




                              上海机电股份有限公司监事会
                                二○一一年三月二十五日




附：韩慧明先生简历
    韩慧明先生：1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海三菱电梯
有限公司秘书部部长助理，总裁办公室主任助理、副主任。现任上海
机电股份有限公司职工代表监事，上海三菱电梯有限公司纪委书记兼
总裁办公室主任。