证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2011-005
上海机电股份有限公司
二○一○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海机电股份有限公司二○一○年度股东大会于 2011 年 4 月 27 日在上海兴
国路 78 号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于 2011 年 3 月 25 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式
披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长朱斌先生主持会议。公司
董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）99 名，代表股份数 498,083,262
股，占公司总股本的 48.7010%（其中流通股 A 股股东 31 名，持有 484,956,607
股，占公司流通股 A 股股本的 60.1308%；流通股 B 股股东 68 名，持有 13,126,655
股，占公司流通股 B 股股本的 6.0706%），符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、公司 2010 年年度报告及年报摘要
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：495,794,234 股，占 99.5404%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 2,287,822 股，占 0.4594%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,846,601 股，占 99.9773%；
反对： 6 股，占 0.00002%；
弃权： 110,000 股，占 0.02268%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：10,947,633 股，占 83.4000%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
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弃权： 2,177,822 股，占 16.5909%。
二、公司 2010 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：495,794,234 股，占 99.5404%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 2,287,822 股，占 0.4594%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,846,601 股，占 99.9773%；
反对： 6 股，占 0.00002%；
弃权： 110,000 股，占 0.02268%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：10,947,633 股，占 83.4000%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 2,177,822 股，占 16.5909%。
三、公司 2010 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：495,794,234 股，占 99.5404%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 2,287,822 股，占 0.4594%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,846,601 股，占 99.9773%；
反对： 6 股，占 0.00002%；
弃权： 110,000 股，占 0.02268%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：10,947,633 股，占 83.4000%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 2,177,822 股，占 16.5909%。
四、公司 2010 年度财务决算报告
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：495,794,234 股，占 99.5404%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 2,287,822 股，占 0.4594%。
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参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,846,601 股，占 99.9773%；
反对： 6 股，占 0.00002%；
弃权： 110,000 股，占 0.02268%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：10,947,633 股，占 83.4000%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 2,177,822 股，占 16.5909%。
五、公司 2010 年度利润分配方案
以公司 2010 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 2 元（含税），计 204,547,861.60 元。
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：497,639,776 股，占 99.9110%；
反对： 441,486 股，占 0.0886%；
弃权： 2,000 股，占 0.0004%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,625,601 股，占 99.9317%；
反对： 331,006 股，占 0.0683%；
弃权： 0 股，占 0.0000%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：13,014,175 股，占 99.1431%；
反对： 110,480 股，占 0.8416%；
弃权： 2,000 股，占 0.0153%。
六、续聘安永华明会计师事务所为公司 2011 年度审计机构
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：496,406,314 股，占 99.6633%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 1,675,742 股，占 0.3365%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,956,601 股，占 99.999999%
反对： 6 股，占 0.000001%；
弃权： 0 股，占 0.0000%。
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参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：11,449,713 股，占 87.2249%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 1,675,742 股，占 12.7660%。
七、柳振铎先生不再担任公司董事
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：496,191,034 股，占 99.6201%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 1,891,022 股，占 0.3797%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,846,601 股，99.9773%；
反对： 6 股，占 0.00002%；
弃权： 110,000 股，占 0.02268%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：11,344,433 股，占 86.4229%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 1,781,022 股，占 13.5680%。
八、叶富才先生不再担任公司董事
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：496,191,034 股，占 99.6201%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 1,891,022 股，占 0.3797%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,846,601 股，99.9773%；
反对： 6 股，占 0.00002%；
弃权： 110,000 股，占 0.02268%。
参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：11,344,433 股，占 86.4229%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 1,781,022 股，占 13.5680%。
九、王世璋先生担任公司董事
参加表决的股数为：497,866,778 股，意见如下：
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同意：496,191,036 股，占 99.6634%；
反对： 0 股，占 0.0000%；
弃权： 1,675,742 股，占 0.3366%。
参加表决的 A 股股数为：484,846,602 股，意见如下：
同意：484,846,602 股，占 100.0000%；
反对： 0 股，占 0.0000%；
弃权： 0 股，占 0.0000%。
参加表决的 B 股股数为：13,020,176 股，意见如下：
同意：11,344,434 股，占 87.1297%；
反对： 0 股，占 0.0000%；
弃权： 1,675,742 股，占 12.8703%。
十、张铭杰先生担任公司董事
参加表决的股数为：497,864,186 股，意见如下：
同意：496,188,444 股，占 99.6634%；
反对： 0 股，占 0.0000%；
弃权： 1,675,742 股，占 0.3366%。
参加表决的 A 股股数为：484,842,612 股，意见如下：
同意：484,842,612 股，占 100.0000%；
反对： 0 股，占 0.0000%；
弃权： 0 股，占 0.0000%。
参加表决的 B 股股数为：13,021,574 股，意见如下：
同意：11,345,832 股，占 87.1310%
反对： 0 股，占 0.0000%；
弃权： 1,675,742 股，占 12.8690%。
十一、关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案
参加表决的股数为：498,083,262 股，意见如下：
同意：496,406,314 股，占 99.6633%；
反对： 1,206 股，占 0.0002%；
弃权： 1,675,742 股，占 0.3365%。
参加表决的 A 股股数为：484,956,607 股，意见如下：
同意：484,956,601 股，占 99.999999%；
反对： 6 股，占 0.000001%；
弃权： 0 股，占 0.0000%。
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参加表决的 B 股股数为：13,126,655 股，意见如下：
同意：11,449,713 股，占 87.2249%；
反对： 1,200 股，占 0.0091%；
弃权： 1,675,742 股，占 12.7660%。
本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、 龚琳 律师出具法律意见
书。
律师认为，公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
二○一一年四月二十八日
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