证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2011-006



                  上海机电股份有限公司第六届董事会
                        第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       本公司第六届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在 2011 年 4 月 20
日送达董事、监事，会议于 2011 年 4 月 27 日在上海兴国宾馆会议室召开，公司
董事应到 11 人，实到 11 人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如
下决议：
       1、公司 2011 年第一季度报告；
       2、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案；
       由于董事会成员的调整，依据专门委员会工作条例，柳振铎先生、叶富才先
生不再担任公司董事会各专门委员会委员。
       董事会同意增补张铭杰先生担任公司董事会战略委员会委员，增补王世璋先
生担任公司董事会审计委员会委员。
       3、公司董事会秘书工作制度。
       以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。


       特此公告


                                           上海机电股份有限公司董事会
                                             二○一一年四月二十八日


附：简历
       王世璋先生：1952 年出生，工商管理硕士，高级会计师、高级国际财务管
理师、注册会计师。曾任大隆机器厂总会计师，上海电气(集团)总公司石化装备
事业部财务总监，上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部财务总监，上海电
气(集团)总公司资产财务部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部副部
长。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司董
事。

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    张铭杰先生：1963 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海变压器
厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司
副总工程师、总经理助理、副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有
限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股
份有限公司董事。




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