证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2011-014



                        上海机电股份有限公司
                 2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    上海机电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 29 日在
上海兴国路 78 号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于 2011 年 12 月 13
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以
公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持
会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
    出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）85 名，代表股份数 523,944,793
股，占公司总股本的 51.2296%（其中流通股 A 股股东 41 名，持有 513,790,329
股，占公司流通股 A 股股本的 63.7058%；流通股 B 股股东 44 名，持有 10,154,464
股，占公司流通股 B 股股本的 4.6960%），符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议有效。
    经过大会审议和表决，通过了以下决议：
    一、关于与上海电气（集团）总公司 2012-2014 年度采购之关联交易
    参加表决的股数为：40,424,429 股，意见如下：
    同意：40,421,287 股，占 99.9922%；
    反对：       3,142 股，占   0.0078%；
    弃权：           0 股，占   0.0000%。
    其中：
    参加表决的 A 股股数为：30,269,965 股，意见如下：
    同意：30,268,023 股，占 99.9936%；
    反对：       1,942 股，占   0.0064%；
    弃权：           0 股，占   0.0000%。
    参加表决的 B 股股数为：10,154,464 股，意见如下：
    同意：10,153,264 股，占 99.9882%；

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   反对：     1,200 股，占   0.0118%；
   弃权：         0 股，占   0.0000%。


   二、关于与上海电气（集团）总公司 2012-2014 年度销售之关联交易
   参加表决的股数为：40,424,429 股，意见如下：
   同意：40,421,287 股，占 99.9922%；
   反对：     3,142 股，占    0.0078%；
   弃权：         0 股，占    0.0000%。
   其中：
   参加表决的 A 股股数为：30,269,965 股，意见如下：
   同意：30,268,023 股，占 99.9936%；
   反对：     1,942 股，占   0.0064%；
   弃权：         0 股，占   0.0000%。
   参加表决的 B 股股数为：10,154,464 股，意见如下：
   同意：10,153,264 股，占 99.9882%；
   反对：     1,200 股，占   0.0118%；
   弃权：         0 股，占   0.0000%。


   三、关于与上海电气集团财务有限责任公司 2012-2014 年度综合业务往来之
关联交易
   参加表决的股数为：40,424,429 股，意见如下：
   同意：30,522,328 股，占 75.5047%；
   反对： 9,902,101 股，占 24.4953%；
   弃权：         0 股，占    0.0000%。
   其中：
   参加表决的 A 股股数为：30,269,965 股，意见如下：
   同意：29,255,468 股，占 96.6485%；
   反对： 1,014,497 股，占   3.3515%；
   弃权：         0 股，占   0.0000%。
   参加表决的 B 股股数为：10,154,464 股，意见如下：
   同意：1,266,860 股，占 12.4759%；
   反对：8,887,604 股，占 87.5241%；
   弃权：        0 股，占    0.0000%。




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   四、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司
2012-2014 年度采购之关联交易
       参加表决的股数为：523,944,793 股，意见如下：
       同意：523,941,651 股，占 99.9994%；
       反对：      3,142 股，占   0.0006%；
       弃权：          0 股，占   0.0000%。
       其中：
       参加表决的 A 股股数为：513,790,329 股，意见如下：
       同意：513,788,387 股，占 99.9996%
       反对：      1,942 股，占   0.0004%；
       弃权：          0 股，占   0.0000%。
       参加表决的 B 股股数为：10,154,464 股，意见如下：
       同意： 10,153,264 股，占 99.9882%；
       反对：      1,200 股，占   0.0118%；
       弃权：          0 股，占   0.0000%。


   五、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司
2012-2014 年度销售之关联交易
       参加表决的股数为：523,944,793 股，意见如下：
       同意：523,941,651 股，占 99.9994%；
       反对：      3,142 股，占   0.0006%；
       弃权：          0 股，占   0.0000%。
       其中：
       参加表决的 A 股股数为：513,790,329 股，意见如下：
       同意：513,788,387 股，占 99.9996%；
       反对：      1,942 股，占   0.0004%；
       弃权：          0 股，占   0.0000%。
       参加表决的 B 股股数为：10,154,464 股，意见如下：
       同意： 10,153,264 股，占 99.9882%；
       反对：      1,200 股，占   0.0118%；
       弃权：          0 股，占   0.0000%。


       本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见
书。
       律师认为，公司 2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次

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股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


    特此公告


                                         上海机电股份有限公司
                                       二○一一年十二月三十日




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