上海机电股份有限公司
                2011 年度内部控制评价报告


    本公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


上海机电股份有限公司全体股东：
    上海机电股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和
维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。
    财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和
可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能
对上述目标提供合理保证。
    董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内
部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。
    我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的
内部控制的重大缺陷。
    本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的财务报告相关内部
控制有效性进行审计。


                                 上海机电股份有限公司董事会
                                       2012 年 3 月 21 日