证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2012-010



               上海机电股份有限公司第六届监事会
                       第十三次会议决议公告

    本公司第六届监事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2012 年 4 月 18
日送达监事，会议于 2012 年 4 月 25 日在上海电气（集团）总公司会议室召开，
公司监事应到 5 人，实到 5 人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议通过了如下决议：
    1、关于修改监事会议事规则部分条款的议案；
    本议案表决结果：参与表决的监事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、关于监事会换届选举的议案。
    公司第六届监事会将于 2012 年 5 月 20 日任期届满，2011 年度股东大会将
进行监事会换届选举，产生本公司第七届监事会。
    经本次监事会审议通过，推荐俞银贵先生、袁弥芳先生为公司第七届监事会
监事候选人，并提请公司 2011 年度股东大会审议表决。
    根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选芮鹤建先
生为第七届监事会职工代表监事。
    监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参
与表决的监事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、公司监事会全体成员在认真审核了公司 2012 年第一季度报告的编制程
序以及季报内容和格式，并列席了公司六届二十四次董事会会议，现发表如下审
核意见：
    1、公司编制 2012 年第一季度报告的程序和公司六届二十四次董事会会议审
议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的
信息真实地反映出公司 2012 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
    3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    与会监事一致发表上述审核意见。


    特此公告


                                           上海机电股份有限公司监事会
                                             二○一二年四月二十七日
                                      1
附：简历
    俞银贵先生：1950 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任上海柴油机股
份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司财务总监，上海
机电股份有限公司监事长。
    袁弥芳先生：1952 年出生，大专学历，会计师。曾任上海电气（集团）总
公司输配电事业部财务总监兼上海输配电设备有限公司财务总监。现任上海电气
集团股份有限公司审计室主任，上海机电股份有限公司监事。
    芮鹤建先生：1952 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海印刷
机械总公司副总经理，上海电气（集团）总公司机床事业部副部长，上海电气（集
团）总公司执行副总裁兼机床事业部部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、
党委副书记、纪委书记、工会主席。




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