证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股   编号：临 2012-012



                上海机电股份有限公司第七届董事会
                         第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在 2012 年 5 月 16
日送达董事、监事，会议于 2012 年 5 月 23 日在上海世纪皇冠假日酒店会议室召
开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如
下决议：
    一、徐建国先生担任公司第七届董事会董事长；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、范秉勋先生担任公司第七届董事会副董事长；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
    由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调整
后的各专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会组成人员：
    主任委员：徐建国；委员：范秉勋、陈干锦、陈鸿、袁建平、郑肇芳、王方
华。
    2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
    主任委员：王方华；委员：陈干锦、郑肇芳。
    3、董事会审计委员会组成人员：
    主任委员：张纯；委员：朱茜、王方华。
    4、董事会提名委员会组成人员：
    主任委员：郑肇芳；委员：范秉勋、张纯。
    董事会对上述第 1 至 4 议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：
参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、聘请陈鸿先生担任公司总经理；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监；
    董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结
果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、聘请王心平先生担任公司常务副总经理；聘请刘国平先生担任公司副总
经理。
    董事会对王心平先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决，两项单独议案
的表决结果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告


                                        上海机电股份有限公司董事会
                                          二○一二年五月二十四日



    附：简历
    徐建国先生： 1951 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海市轻工业
局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，
上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长，上海市经济委员会主任。现任上
海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长、首席执行官，
上海机电股份有限公司董事长。
    范秉勋先生：1946 年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂
副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副
董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。
    陈鸿先生：1954 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子
进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公
司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有
限公司董事、总经理。
    司文培先生：1964 年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板
机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有
限公司董事会秘书、财务总监。
    王心平先生：1954 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董
事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海机电
股份有限公司常务副总经理。
    刘国平先生：1961 年出生，大学本科，工程师。曾任彭浦机器厂副总经理，
上海鼓风机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部
总经理、企业重组部部长。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气集团
印刷包装机械有限公司董事长。