证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2012-011
上海机电股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海机电股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 23 日在上海市浦
东新区民生路 1433 号上海世纪皇冠假日酒店以现场方式召开，股东大会通知于
2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证
券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长
范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 或 其 授 权 代 理 人 ） 104 名 ， 代 表 股 份 数
497,017,920 股，占公司总股本的 48.596736%（其中流通股 A 股股东 46 名，持
有 485,378,797 股，占公司流通股 A 股股本的 60.183039%；流通股 B 股股东 58
名，持有 11,639,123 股，占公司流通股 B 股股本的 5.382627%），符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、审议《2011 年年度报告及年报摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,734 77,186 0 99.984470%
A 股股东 485,378,797 485,378,778 19 0 99.999996%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
二、审议《2011 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,734 77,186 0 99.984470%
A 股股东 485,378,797 485,378,778 19 0 99.999996%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
1
三、审议《2011 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,941,934 75,986 0 99.984712%
A 股股东 485,378,797 485,378,778 19 0 99.999996%
B 股股东 11,639,123 11,563,156 75,967 0 99.347313%
四、审议《2011 年度财务决算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,734 77,186 0 99.984470%
A 股股东 485,378,797 485,378,778 19 0 99.999996%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
五、审议《2011 年度利润分配预案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,458 77,462 0 99.984415%
A 股股东 485,378,797 485,378,502 295 0 99.999939%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
六、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的预案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,722 77,198 0 99.984468%
A 股股东 485,378,797 485,378,766 31 0 99.999994%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
七、审议《关于修改公司经营范围的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,722 77,198 0 99.984468%
A 股股东 485,378,797 485,378,766 31 0 99.999994%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
八、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,722 77,198 0 99.984468%
A 股股东 485,378,797 485,378,766 31 0 99.999994%
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
九、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,722 77,198 0 99.984468%
A 股股东 485,378,797 485,378,766 31 0 99.999994%
2
B 股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%
十、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以下 1 至 9 项议案将逐项表决：
1、审议《徐建国先生担任公司第七届董事会董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,293,435 99.653034%
A 股股东 485,317,052 99.987279%
B 股股东 9,976,383 85.714216%
2、审议《范秉勋先生担任公司第七届董事会董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,221,843 99.638629%
A 股股东 485,316,739 99.987215%
B 股股东 9,905,104 85.101807%
3、审议《陈干锦先生担任公司第七届董事会董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,364,671 99.667366%
A 股股东 485,317,006 99.987270%
B 股股东 10,047,665 86.326650%
4、审议《陈鸿先生担任公司第七届董事会董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,293,247 99.652996%
A 股股东 485,316,861 99.987240%
B 股股东 9,976,386 85.714242%
5、审议《朱茜女士担任公司第七届董事会董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,293,371 99.653021%
A 股股东 485,316,984 99.987265%
B 股股东 9,976,387 85.714250%
6、审议《袁建平先生担任公司第七届董事会董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,300,313 99.654417%
A 股股东 485,316,746 99.987216%
B 股股东 9,983,567 85.775939%
3
7、审议《郑肇芳女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,364,751 99.667382%
A 股股东 485,317,088 99.987286%
B 股股东 10,047,663 86.326633%
8、审议《王方华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,221,831 99.638627%
A 股股东 485,316,727 99.987212%
B 股股东 9,905,104 85.101807%
9、审议《张纯女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 495,296,864 99.653724%
A 股股东 485,316,885 99.987245%
B 股股东 9,979,979 85.745112%
十一、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 497,017,920 497,011,954 5,906 60 99.998800%
A 股股东 485,378,797 485,378,718 19 60 99.999984%
B 股股东 11,639,123 11,633,236 5,887 0 99.949421%
十二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以下 1 至 2 项议案将逐项表
决：
1、审议《俞银贵先生担任公司第七届监事会监事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 494,425,382 99.478381%
A 股股东 485,369,567 99.998098%
B 股股东 9,055,815 77.804960%
2、审议《袁弥芳先生担任公司第七届监事会监事的议案》
同意股数 占出席表决比例
全体股东 494,427,828 99.478874%
A 股股东 485,369,615 99.998108%
B 股股东 9,058,213 77.825563%
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本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见
书。
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人
的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
二○一二年五月二十四日
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