证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2012-015



                上海机电股份有限公司第七届董事会
                      第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第二次会议的会议通知以书面形式在 2012 年 8 月 14
日送达董事、监事，会议于 2012 年 8 月 22 日在公司会议室召开。公司董事应到
9 人，实到 9 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、2012 年半年度报告及报告摘要；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、同意上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯）投资 9,700
万元人民币实施自动化扶梯工厂二期工程项目；
    上海三菱电梯为我司控股子公司，在中国电梯行业已连续十九年保持行业领
先地位。2011 年，上海三菱电梯的电梯产量达到了历史性的 45,018 台，保持了
单厂电梯年产量世界之最。自 2009 年上海三菱电梯实施了自动扶梯生产能力扩
大工程，通过 K 型自动扶梯开发和 J 型自动扶梯降本，有效改善了自动扶梯产品
的市场竞争力，2011 年自动扶梯产量超过 3,500 台。
    随着自动扶梯产量的提升和交货集中，物流周转压力直接影响到整个制造物
流系统，无法达到预期产能。为释放产能，上海三菱电梯拟实施自动扶梯工厂二
期工程项目。该项目总投资约 9,700 万元人民币，其中：购置土地约 3,300 万元，
新建厂房约 6,400 万元。项目建设期为 2 年。该项目完成后，2015 年上海三菱
电梯自动扶梯生产能力将实现 5,400 台/年。该项目的实施将进一步提升上海三
菱电梯应对市场变化的能力，增加新技术产品的市场占有份额，为投资者带来更
为丰厚的投资回报。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、同意上海电气液压气动有限公司（以下简称：液气公司）投资 2,157
万元人民币实施高压轴向柱塞泵/马达国产化关键技术成果转化项目。
    液气公司是我司全资子公司，主要致力于研发生产各种规格型号液压柱塞
泵、变量柱塞泵、液压马达等液压产品，产品定位主要服务于中高档液压产品市
场。
    为加快科研成果的转化进程，提升产品能级，提高产品稳定性，同时也加快
产品结构调整，抢占国内中高端产品市场，从而实现替代进口产品的目标，液气

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公司拟实施高压轴向柱塞泵/马达国产化关键技术成果转化项目。该项目总投资
为 2,157 万元，主要用于添置先进的加工装备，项目建设期为 2 年。该项目完成
后，将有效优化液气公司的工艺技术，改善生产工序，提高液气公司高压轴向柱
塞泵/马达生产规模及产品的技术性能，进一步替代进口产品。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告



                                        上海机电股份有限公司董事会
                                          二○一二年八月二十四日




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