证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股   编号：临 2013-001




           上海机电股份有限公司第七届董事会
                       第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第七届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2013 年 3 月 19
日送达董事、监事，会议于 2013 年 3 月 26 日在上海东怡大酒店会议室召开，公
司董事应到 9 人，实到 9 人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如
下决议：
    一、2012 年年度报告及年报摘要；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、2012 年度董事会工作报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、2012 年度总经理工作报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、2012 年度财务决算报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、2012 年度利润分配预案；
    以公司 2012 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 2.10 元（含税），计 214,775,254.68 元。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、公司内部控制的自我评价报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、公司履行社会责任的报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的预案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、关于公司及所属企业 2013 年借款及担保预算的议案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    十、关于调整独立董事津贴的议案；
    提议股东大会将独立董事的年度津贴由原来的人民币 6 万元（含税），提高
至人民币 10 万元（含税）。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、公司日常关联交易的议案；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    上述第一项、第二项、第四项、第五项、第八项、第十项、第十一项议案需
提请公司 2012 年度股东大会审议表决。


    特此公告




                                         上海机电股份有限公司董事会
                                           二○一三年三月二十八日




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