证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股   编号：临 2013-002




           上海机电股份有限公司第七届监事会
                       第四次会议决议公告

    本公司第七届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在 2013 年 3 月 19
日送达监事，会议于 2013 年 3 月 26 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事
应到 3 人，实到 3 人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议通过了如下决议：
    会议审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告，并提请公司 2012 年度股东
大会审议表决；
    本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、本次监事会对七届五次董事会通过的 2012 年度报告和报告摘要；2012
年度董事会工作报告；2012 年度总经理工作报告；2012 年财务决算报告；2012
年度利润分配预案等议案进行了审核。
    监事会经认真讨论认为：
    1、公司 2012 年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永华明会计师事务
所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司
2012 年度的财务状况和经营成果。
    2、公司编制 2012 年年度报告的程序和公司七届五次董事会会议审议通过年
报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
    4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    与会监事一致同意发表上述审核意见。


    特此公告


                                             上海机电股份有限公司监事会
                                               二○一三年三月二十八日