证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-005



                上海机电股份有限公司关于召开
                 公司 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司决定召开 2012 年度股东大会，
现将会议的召开情况通知如下：
    一、会议召集人：公司董事会
    二、会议时间：2013 年 5 月 23 日上午 9：00
    三、会议地点：上海兴国宾馆（上海市兴国路 78 号）
    四、会议召开方式：现场方式
    五、股权登记日：2013 年 5 月 15 日
    六、会议审议事项：
    1、《2012 年年度报告及年报摘要》；
    2、《2012 年度董事会工作报告》；
    3、《2012 年度监事会工作报告》；
    4、《2012 年度财务决算报告》；
    5、《2012 年度利润分配预案》；
    6、《续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的预案》；
    7、《公司日常关联交易的议案》；
    8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
    本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    七、会议出席对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、公司聘请的律师；
    3、2013 年 5 月 15 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公
司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人和 2013 年 5 月 20 日下午交易结束
后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托
代理人（B 股最后交易日为 5 月 15 日）。
    八、会议登记办法：
    凡参加会议的股东，请于 2013 年 5 月 21 日（9:00-16:00）持股东帐户、本


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人身份证明和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证明）到上海市
浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼办理登记。异地股东可于 2013 年 5 月 21
日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为
准。
      九、其他事项：
      (1) 与会代表交通及食宿费用自理
      (2) 联系地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼公司证券事务
部
      邮编：200135
      传真：021-68547550        电话：68546835、68546925
      联系人：邢晖华、诸军


      特此公告


                                           上海机电股份有限公司董事会
                                             二○一三年三月二十八日



附件:授权委托书


                                    授权委托书

      兹委托         先生／女士代表本人参加上海机电股份有限公司 2012 年度
股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
      委托人身份证号：                         受托人身份证号：
      委托人持股数：                           委托人股东帐户号：
      委托日期：     年 月 日


序号                     议案内容                      同意       反对   弃权
  1     2012 年年度报告及年报摘要
  2     2012 年度董事会工作报告
  3     2012 年度监事会工作报告
  4     2012 年度财务决算报告


                                       2
  5      2012 年度利润分配预案
         续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年
  6
         度审计机构的预案
  7      公司日常关联交易的议案
  8      关于调整独立董事津贴的议案


注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
以明确表示同意、反对、弃权。




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