证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-007



            上海机电股份有限公司第七届董事会
                        第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2013 年 4 月 17 日
送达董事、监事，会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，公司董事应到
9 人，实到 9 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、公司 2013 年第一季度报告；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、同意上海三菱电梯有限公司实施建设制造和工程物流中心及高速电梯试
验塔项目，项目总投资约 5.5 亿元人民币；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、同意高斯图文印刷系统（中国）有限公司投资建设高速、精密卷筒纸胶
印机产业化项目。项目建设基地位于上海市闵行区浦江高科技园区内，总投资
53,600 万元人民币；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、同意本公司以单方增资扩股方式注资入股纳博特斯克(上海)传动设备商
贸有限公司（以下简称：纳博传动）；
    本公司拟以单方增资扩股方式注资入股纳博传动，预计出资 1,914.6876 万
元人民币，其中：相当于 5,204.0816 万日元部分计入纳博传动的注册资本，其
余部分的增资款计入纳博传动的资本公积。纳博传动的注册资本由 5,000 万日元
增加至 10,204.0816 万日元。增资完成后，双方股比为：本公司占 51%股权，日
本纳博特斯克株式会社占 49%股权，新公司拟更名为上海纳博特斯克传动设备有
限公司。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、公司风险管理手册；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、公司内部控制评价手册；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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七、公司内部控制手册。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告



                                    上海机电股份有限公司董事会
                                      二○一三年四月二十六日




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