证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-008



            上海机电股份有限公司第七届监事会
                        第五次会议决议公告

    本公司第七届监事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2013 年 4 月 17 日
送达监事，会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，公司监事应到 3 人，
实到 3 人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。
    一、公司监事会全体成员在认真审核了公司 2013 年第一季度报告的编制程
序以及季报内容和格式，并列席了公司七届六次董事会会议，现发表如下审核意
见：
    1、公司编制 2013 年第一季度报告的程序和公司七届六次董事会会议审议通
过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的
信息真实地反映出公司 2013 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
    3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    与会监事一致发表上述审核意见。
    二、根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，同意芮鹤
建先生不再担任公司职工监事；推选徐祖成先生担任公司第七届监事会职工监
事。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司监事会
                                              二○一三年四月二十六日




附：徐祖成先生简历
    徐祖成先生：1957 年出生，大学学历，高级政工师。曾任太平洋机电(集团)
有限公司党委副书记、工会主席，上海电气（集团）总公司党群工作部副部长兼
上海电气资产管理有限公司党群工作部部长。现任上海机电股份有限公司职工监
事、党委副书记、纪委书记。