证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-013



                上海机电股份有限公司关于召开
             公司 2012 年度股东大会的补充通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2013 年 3 月 28 日发布了关于召开公司 2012 年度股东大会的
通知，决定于 2013 年 5 月 23 日上午 9：00 在上海兴国宾馆（上海市兴国路 78
号）以现场方式召开公司 2012 年度股东大会。通知的具体内容请查询上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上本公司的公告（公告编号为临 2013-005）。
    公司董事会于 2013 年 5 月 8 日收到上海电气集团股份有限公司（以下简称：
上海电气股份）向本公司 2012 年度股东大会提出的书面临时提案，提案具体内
容如下：
    1、因工作原因，陈干锦先生不再担任上海机电第七届董事会董事职务；
    2、推荐胡康先生为上海机电第七届董事会董事人选。
    上海电气股份持有本公司 47.35%的股份，其向本公司股东大会提出临时提案
符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。现将上海电气股份的临时提
案提交公司 2012 年度股东大会审议表决。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司董事会
                                               二○一三年五月十日



附件:
1、胡康先生简历
    胡康先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海振华轴承总
厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助
理，上海上菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总
经理，上海集优机械股份有限公司总经理。现任上海电气集团股份有限公司总裁
助理、审计稽察室主任。


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2、授权委托书


                                    授权委托书

      兹委托         先生／女士代表本人参加上海机电股份有限公司 2012 年度
股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
      委托人身份证号：                      受托人身份证号：
      委托人持股数：                        委托人股东帐户号：
      委托日期：     年 月 日


序号                     议案内容                    同意      反对   弃权
  1      2012 年年度报告及年报摘要
  2      2012 年度董事会工作报告
  3      2012 年度监事会工作报告
  4      2012 年度财务决算报告
  5      2012 年度利润分配预案
         续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年
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         度审计机构的预案
  7      公司日常关联交易的议案
  8      关于调整独立董事津贴的议案
  9      陈干锦先生不再担任公司第七届董事会董事
 10      胡康先生担任公司第七届董事会董事


注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
以明确表示同意、反对、弃权。




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