上海机电股份有限公司于2005年11月16日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决
议：
    一、同意公司以2160万元的价格将灵石路700号房地产转让给上海电气集团资产经营有限
公司(公司实际控制人上海电气(集团)总公司的全资附属企业，下称：资产经营公司)：公司
与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让灵石路700号房地产之资产转让协议书》，
以资产评估价值2064.51万元为基础，经双方协商溢价至2160万元作为转让价格，公司向资产
经营公司转让灵石路700号房地产。
    二、同意公司的全资子公司上海焊接器材有限公司(下称：焊材公司)以10580万元的价格
将万荣路781号房地产转让给资产经营公司：焊材公司与资产经营公司于2005年11月17日签署
《关于转让万荣路781号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值9778.08万元为基础，
经双方协商溢价至10580万元作为转让价格，焊材公司向资产经营公司转让万荣路781号房地
产。
    上述交易均构成关联交易。