证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股   编号：临 2013-019



                上海机电股份有限公司第七届董事会
                      第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在 2013 年 8 月 21
日送达董事、监事，会议于 2013 年 8 月 28 日在公司会议室召开。公司董事应到
9 人，实到 9 人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、2013 年半年度报告及报告摘要；
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、为了提高工作效率，减少管理层级，精简机构，促使管理扁平化，公司
董事会同意公司吸收合并上海电气集团印刷包装机械有限公司，同时成立上海机
电股份有限公司印包事业部。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告



                                           上海机电股份有限公司董事会
                                              二○一三年八月三十日




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